Zpět na vyhledávání

Bc. Anna Bulíčková

Bachelor's thesis

Identifikace a kontrola klienta na finančním trhu

Customer Identification and Due Diligence on Financial Market
Abstract:
Bulíčková, A. Identifikace a kontrola klienta na finančním trhu. Bakalářská práce. Brno: MU, 2014. Bakalářská práce se zabývá identifikací a kontrolou klienta na finančním trhu v souvislosti s problematikou legalizace výnosů z trestné činnosti a financováním terorismu. Cílem práce je deskripce identifikace a kontroly klienta na finančním trhu se zaměřením na legislativní aspekty a postupy sloužící …more
Abstract:
Bulíčková, A. Customer Identification and Due Diligence on Financial Market. Bachelor thesis. Brno: MU, 2014. This bachelor thesis deals with the Customer Identification and Due Diligence on Financial Market in connection with issue of money laundering and terrorism fi-nancing. The aim of bachelor is to describe an identification and a due diligence on financial market with a focus on the legislative …more
 

Keywords

Legalizace výnosů z trestné činnosti praní špinavých peněz AML finanční trh banka klient povinná osoba podezřelý obchod opatření proti praní špinavých peněz identifikace kontrola. Legislation of the proceeds of the crime money laundering the banking sys-tem banks client obligated person suspicious transaction action against money laundering identification due diligence.
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 15. 4. 2014
Identifier: https://is.muni.cz/th/jbcqp/

Thesis defence

  • Date of defence: 11. 6. 2014
  • Supervisor: JUDr. Ing. Libor Kyncl, Ph.D.
  • Reader: JUDr. Dana Šramková, Ph.D.

Citation record

Cite this text

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Právnická fakulta
Složka Reference to the local database directory of the institution