Osoba skutečného majitele a její role v procesu praní špinavých peněz – Mgr. Michal Šrámek
Mgr. Michal Šrámek
Master's thesis
Osoba skutečného majitele a její role v procesu praní špinavých peněz
The ultimate beneficial owner and his role in the money-laundering process
Abstract:
Cílem práce je rozebrat problematiku evidence osoby skutečného majitele, a to v rámci procesu praní špinavých peněz s konkrétním odrazem v tzv. daňových rájích. V rámci práce je představen obecný exkurz do zmíněných oblastí a objasněna jejich vzájemná provázanost. Práce představuje historický vývoj či důležité právní prameny, jejichž cílem je skrze evidenci osoby skutečného majitele co nejúčinněji …moreAbstract:
The aim of the thesis is to analyse the issue of registration of the ultimate benefi-cial owner within the process of money laundering what is specifically reflected in the issue of so-called tax havens. The thesis presents a general excursion to the above-mentioned areas and clarifies their interconnectedness. The thesis de-scribes historical development of the issue and legal basis that aims to prevent …more
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 30. 6. 2020
Identifier:
https://is.muni.cz/th/tto71/
Thesis defence
- Date of defence: 4. 8. 2020
- Supervisor: doc. JUDr. Josef Kotásek, Ph.D.
- Reader: Mgr. Martin Floreš
Citation record
Full text of thesis
Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:- světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Právnická fakultaMasaryk University
Faculty of LawMaster programme / field:
Law and Legal Science / Law
Theses on a related topic
-
Organizovaný zločin jako největší podílník na tzv. "praní špinavých peněz" a vliv praní špinavých peněz na společnost
Milan Šour -
Organizovaný zločin jako největší podílník na tzv."praní špinavých peněz" a vliv praní špinavých peněz na společnost
Hana Wyrwolová -
Boj proti praní špinavých peněz v českém bankovním sektoru
Dominika Mazurová -
Praní špinavých peněz v souvislosti s nelegálním obchodem s ohroženými druhy (IWT)
Eva Hájková -
Diagonální vztahy ve finančním právu v kontextu opatření proti praní špinavých peněz
Peter Kelemen -
Dopad opatření proti praní špinavých peněz na poradenskou společnost
Renáta Andrejkovičová -
Boj bank proti praní špinavých peněz
Natálie Sucháčková -
Implementace mezinárodních standardů boje proti praní špinavých peněz a financování terorismu do české legislativy
Jana Ružarovská