Projekt pro evidenci údajů o klientech v souvislosti s opatřeními proti legalizaci výnosů z trestné činnosti jako součást risk managementu banky – Martin Čejka
Martin Čejka
Diplomová práce
Projekt pro evidenci údajů o klientech v souvislosti s opatřeními proti legalizaci výnosů z trestné činnosti jako součást risk managementu banky
Project for improving data on clients storage system in relation to anti-money laundering as a branch of risk management in banking
Anotace:
Práce v teoretické části pojednává o risk managementu a o jeho konkrétní podobě v bankovním sektoru. Blíže je rozpracována oblast realizace opatření proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu (dále jen AML). Podstatná část AML spočívá v dodržování legislativního rámce země, kde banka podniká. V souvislosti s touto regulací musí banka získávat a uchovávat řadu informací o klientech …víceAbstract:
Theses in the theoretical part deals with risk management and its concrete form in the banking sector. Closer it is aimed at an area of the implementation of measures against money laundering and terrorist financing (AML). The main task of AML consists in compliance with the legislative framework of the country where the bank operates. In the context of this regulation shall the bank obtain and keep …více
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 23. 2. 2009
Identifikátor:
http://www.vse.cz/vskp/eid/14987
Obhajoba závěrečné práce
- Obhajoba proběhla 17. 9. 2009
- Vedoucí: Lenka Švecová
- Oponent: Vlastimil Nešetřil
Citační záznam
Citace dle ISO 690:
ČEJKA, Martin. \textit{Projekt pro evidenci údajů o klientech v souvislosti s opatřeními proti legalizaci výnosů z trestné činnosti jako součást risk managementu banky}. Online. Diplomová práce. Praha: Vysoká škola ekonomická v Praze. 2009. Dostupné z: https://theses.cz/id/vmj2kc/.
Plný text práce
Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:- autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola ekonomická v Prazehttp://www.vse.cz/vskp/eid/14987
Vysoká škola ekonomická v Praze
Magisterský studijní program / obor:
Ekonomika a management / Podniková ekonomika a management
Práce na příbuzné téma
-
Compliance v bankovnictví
Hana Petrů -
Funkční studie genu C11orf21 s využitím AML buněčných linií (Functional study of the C11orf21 gene using AML cell lines)
Jana NEUWIRTHOVÁ -
Novela AML zákona: problematické otázky
Alexandra Lapshina -
Skutečný vlastník v režimu AML
Jiří Jílek -
Efektivní nastavení opatření v rámci boje proti legalizaci výnosů z trestné činnosti (AML/CFT)
Jitka Karin Čermáková -
Kryptoměny - dopady v oblasti AML
Radek Pytlík -
Právní a ekonomické aspekty kryptoměn se zaměřením na problematiku AML
Pavlína Vaněčková -
Sledování vývoje leukemických klonů u pacientů s AML metodami sekvenace nové generace
Tamara Kunetková