Martin Čejka

Master's thesis

Projekt pro evidenci údajů o klientech v souvislosti s opatřeními proti legalizaci výnosů z trestné činnosti jako součást risk managementu banky

Project for improving data on clients storage system in relation to anti-money laundering as a branch of risk management in banking
Abstract:
Práce v teoretické části pojednává o risk managementu a o jeho konkrétní podobě v bankovním sektoru. Blíže je rozpracována oblast realizace opatření proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu (dále jen AML). Podstatná část AML spočívá v dodržování legislativního rámce země, kde banka podniká. V souvislosti s touto regulací musí banka získávat a uchovávat řadu informací o klientech …more
Abstract:
Theses in the theoretical part deals with risk management and its concrete form in the banking sector. Closer it is aimed at an area of the implementation of measures against money laundering and terrorist financing (AML). The main task of AML consists in compliance with the legislative framework of the country where the bank operates. In the context of this regulation shall the bank obtain and keep …more
 

Keywords

MS Access risk management comliance AML

Keywords

AML MS Access compliance risk management
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 23. 2. 2009
Identifier: http://www.vse.cz/vskp/eid/14987

Thesis defence

  • Date of defence: 17. 9. 2009
  • Supervisor: Lenka Švecová
  • Reader: Vlastimil Nešetřil

Citation record

Cite this text

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Vysoká škola ekonomická v Praze
http://www.vse.cz/vskp/eid/14987