Jakub ŠANDA
Diplomová práce
Evidence skutečných majitelů
Evidence of beneficial owners
Anotace:
Diplomová práce se věnuje právní úpravě evidence skutečných majitelů, způsoby, jakými se skuteční majitelé určují a také právní úpravě oblasti opatření proti praní špinavých peněz a financování terorismu (dále jen "AML"). V oblasti AML se jedná zejména o implementaci jednotlivých směrnic Evropské unie (tzv. čtvrté a páté AML směrnice) do právního řádu České republiky. Z příslušných zákonů, do kterých …víceAbstract:
The thesis focuses on the legal regulation of the registration of beneficial owners, the ways in which beneficial owners are determined and the legal regulation of measures against money laundering and terrorist financing (hereinafter referred to as "AML"). In the area of AML, it is mainly about the implementation of individual EU directives (the so-called fourth and fifth AML directives) into the …více
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 22. 3. 2023
Zveřejnit od: 31. 12. 2999
Obhajoba závěrečné práce
- Vedoucí: JUDr. Kateřina Burešová, Ph.D.
Citační záznam
Jak správně citovat práci
ŠANDA, Jakub. Evidence skutečných majitelů. Plzeň, 2023. diplomová práce (Mgr.). ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI. Fakulta právnická
Plný text práce
Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti
Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:- Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI, Fakulta právnickáVázaný výtisk práce naleznete v Univerzitní knihovně ZČU, více na http://www.knihovna.zcu.cz/kvalifikacni-prace/
ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI
Fakulta právnickáMagisterský studijní program / obor:
Právo a právní věda / Právo
Práce na příbuzné téma
-
Boj proti praní špinavých peněz v českém bankovním sektoru
Dominika Mazurová -
Boj bank proti praní špinavých peněz
Natálie Sucháčková -
Efektivní nastavení opatření v rámci boje proti legalizaci výnosů z trestné činnosti (AML/CFT)
Jitka Karin Čermáková -
Boj bank proti praní špinavých peněz
Martin Mladenov -
Boj bank proti legalizaci výnosů z trestné činnosti
Veronika Fišerová -
Postupy bank v oblasti boje proti legalizaci výnosů z trestné činnosti
Martin Fandli -
Boj proti praní špinavých peněz v ČR v období 1996 po současnost a dopady legalizace výnosů trestné činnosti do společnosti
Alexandra Fojtíková -
Povinnosti finančních institucí v boji proti praní peněz
Diana Nagaeva