Právní úprava a postih praní špinavých peněz v EU

Berenika Havlová

Bachelor's thesis

Legislation and sactions of money laundering in European Union

Abstract:

Bakalářská práce je zaměřená na problematiku praní špinavých peněz z právního hlediska z pohledu Evropské unie. Práce je rozdělena do 4 kapitol - první kapitola se věnuje právní úpravě praní špinavých peněz vzniklé mimo EU, druhá kapitola se zabývá evropskou právní úpravou. Třetí pojednává o trestech a sankcích hrozících pachatelům za praní špinavých peněz obecně a poté ve 3 vybraných zemích. Poslední kapitola je praktická a jsou zde rozebrány konkrétní rozsudky Soudního dvora Evropské unie. Hlavním cílem práce je zodpovězení otázky úspěšnosti Evropské unie v boji proti praní špinavých peněz.

Abstract:

The bachelor thesis is focused on legislation of money laundering in European Union. The work is divided into 4 parts - first chapter is devoted to legislation of money laundering outside the EU, second chapter is concentrated on European legislation concerning this topic. Then there is a system of sanctions and penalties for money laundering in general and those of 3 selected EU member countries described in the third chapter. The practice of European court of Justice is shown on specific judgements as a practical part of this thesis in last chapter. The aim of this thesis is to answer a question of whether the European Union is successful in fight against money laundering.

Keywords

Soudní dvůr Evropské unie, směrnice, Praní špinavých peněz, Evropská unie, FIU, Finanční akční výbor proti praní špinavých peněz

Keywords

FIU, Financial Action Task Force on Money Laundering, Directive, European Union, European court of Justice, Money laundering

Language used: Czech

Date on which the thesis was submitted / produced: 25. 9. 2013

Thesis defence

• Date of defence: 12. 6. 2014
• Supervisor: Nicole Grmelová
• Reader: Květoslav Žák

Vysoká škola ekonomická v Praze

Bachelor programme / field:
Mezinárodní ekonomické vztahy / Podnikání a právo