Právní a ekonomické aspekty kryptoměn se zaměřením na problematiku AML

Pavlína Vaněčková

Bachelor's thesis

Legal and Economic Aspects of Cryptocurrencies with a Focus on AML Issues

Anotácia:

Tato bakalářská práce nesoucí název Právní a ekonomické aspekty kryptoměn se zaměřením na problematiku AML je věnována fenoménu kryptoměn, jejich možnému využití v procesu praní špinavých peněz a z toho plynoucí AML legislativě v oblasti Evropské unie. Práce nejprve představuje kryptoměny z obecného hlediska, následně pak i z právního a ekonomického. Druhá část je věnována procesu praní špinavých peněz a rozboru AML legislativy. Třetí část představuje spojení kryptoměn a praní špinavých peněz včetně vymezení největších hrozeb plynoucích z tohoto spojení. Čtvrtá část se pak pokouší najít řešení zjištěných problémů.

Abstract:

This bachelor thesis named Legal and economic aspects of cryptocurrencies with a focus on AML issues is devoted to the cryptocurrencies, their possible use in the money laundering process and the AML legislation in the European Union. First, the thesis presents cryptocurrencies from a general point of view, followed by legal and economic aspects. The second part is devoted to the process of money laundering and analysis of AML legislation. The third part combines cryptocurrencies and money laundering and identifies the greatest threats. The fourth part tries to find solutions to the identified problems.

Kľúčové slová

Kryptoměny, bitcoin, praní špinavých peněz, AML, blockchain, cryptocurrencies, money laundering

Jazyk práce: Czech

Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 11. 4. 2019

Obhajoba závěrečné práce

• Obhajoba proběhla 4. 6. 2019
• Vedúci: JUDr. Johan Schweigl, Ph.D.
• Oponent: doc. Ing. Jiří Blažek, CSc.

Masaryk University

Faculty of Economics and Administration

Bachelor programme / odbor:
Finance and Accounting / Finance and Law