Zpět na vyhledávání

Bc. Jana Ružarovská

Bachelor's thesis

Implementace mezinárodních standardů boje proti praní špinavých peněz a financování terorismu do české legislativy

Implementation of International Standards on Combating Money Laundering and the Financing of Terrorism into the Czech Legislation
Abstract:
Předmětem této práce je souhrn mezinárodních a evropských pramenů práva, které řeší problematiku praní špinavých peněz a financování terorismu a jejich implementace do českého právního řádu. Následně je pak pozornost věnována vybraným oblastem, ve kterých došlo s poslední legislativní změnou k zásadní novelizaci. Jedná se o rozšíření definice politicky exponovaných osob, povinností spojených se zjišťováním …more
Abstract:
The aim of this work is to summarize international and European sources of law dealing with money laundering and terrorist financing and implementation of such sources into the Czech legal system. Furthermore this work focuses on selected areas which had recently been subjects to amendment. This amendment was related to extension of the politically exposed persons’ definition, obligations connected …more
 

Keywords

Praní špinavých peněz EU FATF kontrola klienta hodnocení rizik
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 28. 8. 2018
Identifier: https://is.muni.cz/th/in3hq/

Thesis defence

  • Date of defence: 15. 1. 2019
  • Supervisor: JUDr. Radim Charvát, Ph.D.
  • Reader: doc. JUDr. David Sehnálek, Ph.D.

Citation record

Cite this text

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Právnická fakulta
Složka Reference to the local database directory of the institution