Implementace mezinárodních standardů boje proti praní špinavých peněz a financování terorismu do české legislativy – Bc. Jana Ružarovská
Bc. Jana Ružarovská
Bachelor's thesis
Implementace mezinárodních standardů boje proti praní špinavých peněz a financování terorismu do české legislativy
Implementation of International Standards on Combating Money Laundering and the Financing of Terrorism into the Czech Legislation
Abstract:
Předmětem této práce je souhrn mezinárodních a evropských pramenů práva, které řeší problematiku praní špinavých peněz a financování terorismu a jejich implementace do českého právního řádu. Následně je pak pozornost věnována vybraným oblastem, ve kterých došlo s poslední legislativní změnou k zásadní novelizaci. Jedná se o rozšíření definice politicky exponovaných osob, povinností spojených se zjišťováním …moreAbstract:
The aim of this work is to summarize international and European sources of law dealing with money laundering and terrorist financing and implementation of such sources into the Czech legal system. Furthermore this work focuses on selected areas which had recently been subjects to amendment. This amendment was related to extension of the politically exposed persons’ definition, obligations connected …more
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 28. 8. 2018
Identifier:
https://is.muni.cz/th/in3hq/
Thesis defence
- Date of defence: 15. 1. 2019
- Supervisor: JUDr. Radim Charvát, Ph.D.
- Reader: doc. JUDr. David Sehnálek, Ph.D.
Citation record
ISO 690-compliant citation record:
RUŽAROVSKÁ, Jana. \textit{Implementace mezinárodních standardů boje proti praní špinavých peněz a financování terorismu do české legislativy}. Online. Bachelor's thesis. Brno: Masaryk University, Faculty of Law. 2018. Available from: https://theses.cz/id/06qx43/.
Full text of thesis
Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:- světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Právnická fakultaMasaryk University
Faculty of LawBachelor programme / field:
Legal Specializations / International Commercial Law Studies
Theses on a related topic
-
Organizovaný zločin jako největší podílník na tzv. "praní špinavých peněz" a vliv praní špinavých peněz na společnost
Milan Šour -
Organizovaný zločin jako největší podílník na tzv."praní špinavých peněz" a vliv praní špinavých peněz na společnost
Hana Wyrwolová -
Boj proti praní špinavých peněz v českém bankovním sektoru
Dominika Mazurová -
Praní špinavých peněz v souvislosti s nelegálním obchodem s ohroženými druhy (IWT)
Eva Hájková -
Diagonální vztahy ve finančním právu v kontextu opatření proti praní špinavých peněz
Peter Kelemen -
Osoba skutečného majitele a její role v procesu praní špinavých peněz
Michal Šrámek -
Dopad opatření proti praní špinavých peněz na poradenskou společnost
Renáta Andrejkovičová -
Role vedoucích osob z pohledu řízení rizik praní špinavých peněz a financování terorismu
Tomáš Hoza