Nové přístupy při odhalování snah o legalizaci výnosů z trestné činnosti v bankovnictví – Bc. Kristina Sevastianova
Bc. Kristina Sevastianova
Master's thesis
Nové přístupy při odhalování snah o legalizaci výnosů z trestné činnosti v bankovnictví
New approaches to detect efforts in laundering the proceeds of criminal activities in the banking sector
Anotácia:
Diplomová práce se zabývá problematikou praní špinavých peněz. V první části této práce jsou objasněna teoretická východiska, která se vztahují k problematice prání špinavých peněz. Tyto teoretické poznatky jsou dále uplatněny v části analytické a praktické. Analytická část obsahuje charakteristiku nových konceptů a technologií v oblasti prání peněz vypracovanou komparaci mezi jednotlivými staty. V …viacAbstract:
This thesis deals with money laundering. The first part of this work explains the theoretical bases related to money laundering. These theoretical findings are further applied in the analytical and practical part. The analytical part contains the characteristics of new concepts and technologies in the area of money laundering elaborated by comparison between individual articles. In the practical part …viac
Jazyk práce: Czech
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 12. 4. 2019
Identifikátor:
https://is.vsfs.cz/th/f9ylw/
Obhajoba závěrečné práce
- Obhajoba proběhla 15. 6. 2019
- Vedúci: doc. JUDr. Ing. Otakar Schlossberger, Ph.D.
- Oponent: Ing. Josef Budík, CSc.
Citační záznam
Plný text práce
Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:- světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola finanční a správníUniversity of Finance and Administration
Master programme / odbor:
Economic Policy and Administration / Finance and Financial Services
Práce na příbuzné téma
-
Legalizace výnosů z trestné činnosti prokazování úmyslu legalizace výnosů z trestné činnosti
Ondřej Jankůj -
Trestný čin - legalizace výnosu z trestné činnosti
David Urbanský -
Legalizace výnosů z trestné činnosti a opatření proti ní
Martin Švaňhal -
Odhalování a vyšetřování legalizace výnosů z trestné činnosti za použití operativně pátracích prostředků
Květa Kloučková -
Legalizace výnosů z trestné činnosti
Marek Černoch -
Opatření proti legalizaci výnosů z trestné činnosti z pohledu dotčených subjektů a orgánů
Anežka Kalábová -
Legalizace výnosů z trestné činnosti z pohledu finančního a trestního práva
Robert Motka -
Legalizace výnosů z trestné činnosti
Vladyslav Saprykin