Postupy zjišťování výnosů z trestné činnosti – Bc. Olga Sirotkina
Bc. Olga Sirotkina
Bachelor's thesis
Postupy zjišťování výnosů z trestné činnosti
The procedures for identifying proceeds of crime
Abstract:
Bakalářská práce se zabývá problematikou odhalení výnosů z trestné činnosti a stanovení postupů v boji proti praní špinavých peněz v praxi českých, evropských a světových bank. Je to celosvětový problém, který narušuje spolehlivost a stabilitu finančního sytému a ekonomiky států, což může také zasahovat do systému tuzemských a zahraničních investic. Cílem této práce je vysvětlit problematiku legalizace …moreAbstract:
Bachelor thesis deals with the detection of money laundering practice and establishing procedures to eliminate money laundering in practice of the Czech, European and world banks. It is a global problem that undermines the reliability and stability of the financial system and economy of the countries, which may also intervene in the system of domestic and foreign investment. The aim of this work is …more
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 29. 4. 2016
Identifier:
https://is.vsfs.cz/th/ecljc/
Thesis defence
- Date of defence: 22. 6. 2016
- Supervisor: Ing. Josef Budík, CSc.
- Reader: Ing. Miroslav Červenka
Full text of thesis
Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:- no one
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Vysoká škola finanční a správníUniversity of Finance and Administration
Bachelor programme / field:
Economic Policy and Administration / Banking
Theses on a related topic
-
Legalizace výnosů z trestné činnosti prokazování úmyslu legalizace výnosů z trestné činnosti
Ondřej Jankůj -
Trestný čin - legalizace výnosu z trestné činnosti
David Urbanský -
Legalizace výnosů z trestné činnosti
Marek Černoch -
Legalizace výnosů z trestné činnosti a opatření proti ní
Martin Švaňhal -
Odhalování a vyšetřování legalizace výnosů z trestné činnosti za použití operativně pátracích prostředků
Květa Kloučková -
Opatření proti legalizaci výnosů z trestné činnosti z pohledu dotčených subjektů a orgánů
Anežka Kalábová -
Legalizace výnosů z trestné činnosti z pohledu finančního a trestního práva
Robert Motka -
Legalizace výnosů z trestné činnosti
Vladyslav Saprykin