Zpět na vyhledávání

Bc. Olga Sirotkina

Bachelor's thesis

Postupy zjišťování výnosů z trestné činnosti

The procedures for identifying proceeds of crime
Abstract:
Bakalářská práce se zabývá problematikou odhalení výnosů z trestné činnosti a stanovení postupů v boji proti praní špinavých peněz v praxi českých, evropských a světových bank. Je to celosvětový problém, který narušuje spolehlivost a stabilitu finančního sytému a ekonomiky států, což může také zasahovat do systému tuzemských a zahraničních investic. Cílem této práce je vysvětlit problematiku legalizace …more
Abstract:
Bachelor thesis deals with the detection of money laundering practice and establishing procedures to eliminate money laundering in practice of the Czech, European and world banks. It is a global problem that undermines the reliability and stability of the financial system and economy of the countries, which may also intervene in the system of domestic and foreign investment. The aim of this work is …more
 

Keywords

Praní špinavých peněz legalizace výnosů z trestné činnosti financování terorismu doporučení FATF bankovní instituce restrikce a omezení identifikace klientů.
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 29. 4. 2016
Identifier: https://is.vsfs.cz/th/ecljc/

Thesis defence

  • Date of defence: 22. 6. 2016
  • Supervisor: Ing. Josef Budík, CSc.
  • Reader: Ing. Miroslav Červenka

Citation record

Cite this text

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • no one
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Vysoká škola finanční a správní
Složka Reference to the local database directory of the institution