Kateřina Hartlová

Bakalářská práce

Nelegální činnosti v bankovnictví

Illegal banking activities
Anotace:
Tato bakalářská práce se zabývá problematikou nelegálních činností v bankovnictví, a to zejména praním špinavých peněz, úvěrovými podvody a tunelováním. První část je zaměřena především na vysvětlení pojmů praní špinavých peněz a tunelování. V souvislosti s tím jsou také uvedeny některé kauzy k dokreslení reálného obrazu problematiky. V další části je rozebrána regulace těchto oblastí a její vývoj …více
Abstract:
This bachelor thesis deals with the issue of illegal activities in banking especially with money laundering, credit frauds and tunneling. The first part focuses on explanation of money laundering and tunneling. In connection with these terms there are mentioned some real cases to complete the realistic point of view. The second part is focused on regulation in this area and its evolution in the Czech …více
 

Klíčová slova

Nelegální obchod praní špinavých peněz podvod úvěrový podvod trestný čin regulace Česká republika Evropská Unie tunelování

Keywords

money laundering criminal offence regulation Czech Republic European Union credit fraud Illegal trade tunneling fraud
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 23. 5. 2022
Identifikátor: https://vskp.vse.cz/eid/87241

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 7. 6. 2022
  • Vedoucí: Jarmila Radová
  • Oponent: Lenka Silberhornová

Citační záznam

Citovat tuto práci

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola ekonomická v Praze
https://vskp.vse.cz/eid/87241