Bc. Petra Machačková

Master's thesis

Boj proti legalizaci výnosů z trestné činnosti v českém bankovním sektoru

The Fight Against Money Laundering in the Czech Banking Sector
Abstract:
Tato diplomová práce se zabývá problematikou boje proti legalizaci výnosů z trestné činnosti v oblasti českého bankovního sektoru. Uvádí základní charakteristiky této tématiky až po samotnou praxi bank a dalších institucí, zabývajících se touto činností. První část se zabývá právním vymezením a institucionálním zabezpečením legalizace výnosů z trestné činnosti. V druhé části je uvedena úloha centrálních …more
Abstract:
This thesis deals with the fight against money laundering activities in the Czech banking sector. Presents the basic characteristics of the subject to the actual practices of banks and other institutions engaged in this activity. The first part deals with the legal definition of institutional security and money laundering activities. The second section describes the role of central bodies working in …more
 

Keywords

legalizace výnosů z trestné činnosti praní špinavých peněz boj proti praní špinavých peněz finanční analytický útvar politika poznej svého klienta pravidla přijatelnosti klienta podezřelý obchod FATF povinné osoby identifikace a kontrola klienta
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 25. 4. 2014
Identifier: https://is.ambis.cz/th/ux4hg/

Thesis defence

  • Date of defence: 10. 6. 2014
  • Supervisor: Ing. Olga Ortová Šeflová
  • Reader: Ing. Zbyněk Kalabis

Citation record

Cite this text

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS
Složka Reference to the local database directory of the institution