Bc. Natálie Sucháčková
Master's thesis
Boj bank proti praní špinavých peněz
AML in banks
Abstract:
Tato diplomová práce „Boj bank proti praní špinavých peněz“ se zabývá problematikou boje proti praní špinavých peněz v bankovním sektoru. Uvádí definici pojmu praní špinavých peněz, dále poukazuje na vztah a postupy, které banky proti boji používají a v neposlední řadě se snaží navrhnout zlepšení v této oblasti. V první časti je uvedena definice a průběh celého procesu praní špinavých peněz. Druhá …moreAbstract:
This thesis "Banks Fight against Money Laundering" deals with the issue of struggling the money laundering in the banking sector. It states the definition of money laundering, highlights the relationship and practices that banks use to figur it and last but not least it tries to suggest improvements in this area. In the first part of the thesis the definition and the entire process of money laundering …more
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 29. 4. 2016
Identifier:
https://is.ambis.cz/th/dkji0/
Thesis defence
- Date of defence: 6. 6. 2016
- Supervisor: JUDr. Petr Scholz, Ph.D.
- Reader: Ing. Vladimír Kolman, Ph.D.
Citation record
Full text of thesis
Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:- světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBISBanking Institute/College of Banking
Master programme / field:
Economics and Management / Finance
Theses on a related topic
-
Legalizace výnosů z trestné činnosti prokazování úmyslu legalizace výnosů z trestné činnosti
Ondřej Jankůj -
Trestný čin - legalizace výnosu z trestné činnosti
David Urbanský -
Legalizace výnosů z trestné činnosti a opatření proti ní
Martin Švaňhal -
Odhalování a vyšetřování legalizace výnosů z trestné činnosti za použití operativně pátracích prostředků
Květa Kloučková -
Legalizace výnosů z trestné činnosti
Marek Černoch -
Opatření proti legalizaci výnosů z trestné činnosti z pohledu dotčených subjektů a orgánů
Anežka Kalábová -
Legalizace výnosů z trestné činnosti z pohledu finančního a trestního práva
Robert Motka -
Legalizace výnosů z trestné činnosti
Vladyslav Saprykin