Postupy bank v oblasti boje proti legalizaci výnosů z trestné činnosti – Bc. Martin Fandli
Bc. Martin Fandli
Bachelor's thesis
Postupy bank v oblasti boje proti legalizaci výnosů z trestné činnosti
Banks' practices in the fight against money laundering
Abstract:
Práce se zabývá problematikou legalizace výnosů z trestné činnosti, a způsoby páchání tohohle typu trestné činnosti. Dále se zabývá také právním řádem v oblasti AML (anti money laundering) problematiky od identifikace klienta, přes institut kontroly klienta a zesíleného dozoru (například u transakcí s rizikovými zeměmi, nebo transakce u exponovaných osob). Dalším tématem práce jsou detaily informační …moreAbstract:
This thesis deals with the issue of money laundering, and how this type of crime is committed. It also deals with the legal system of AML (anti money laundering) from client identification, through the client control and enhanced supervision (for example at transactions with high-risk countries, or transactions with exposed persons). Another topic of the work is the details of the informational obligation …more
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 16. 4. 2022
Identifier:
https://is.vsfs.cz/th/e9m26/
Thesis defence
- Date of defence: 17. 6. 2022
- Supervisor: doc. JUDr. Ing. Otakar Schlossberger, Ph.D.
- Reader: Ing. Petra Korbasová, Ph.D.
Citation record
Full text of thesis
Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:- světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Vysoká škola finanční a správníUniversity of Finance and Administration
Bachelor programme / field:
Finance / Finance
Theses on a related topic
-
Legalizace výnosů z trestné činnosti prokazování úmyslu legalizace výnosů z trestné činnosti
Ondřej Jankůj -
Trestný čin - legalizace výnosu z trestné činnosti
David Urbanský -
Odhalování a vyšetřování legalizace výnosů z trestné činnosti za použití operativně pátracích prostředků
Květa Kloučková -
Legalizace výnosů z trestné činnosti a opatření proti ní
Martin Švaňhal -
Legalizace výnosů z trestné činnosti
Marek Černoch -
Opatření proti legalizaci výnosů z trestné činnosti z pohledu dotčených subjektů a orgánů
Anežka Kalábová -
Legalizace výnosů z trestné činnosti z pohledu finančního a trestního práva
Robert Motka -
Legalizace výnosů z trestné činnosti
Vladyslav Saprykin