Assessing the Practical Effectiveness of the Czech Republic’s AML System Using Statistical Evidence

Valeriu Voina

Bakalářská práce

Hodnocení praktické účinnosti systému boje proti praní špinavých peněz v České republice pomocí statistických údajů

Anotace:

Tato bakalářská práce hodnotí účinnost systému boje proti praní špinavých peněz (AML) v České republice. Zaměřuje se na to, jak jednotlivé fáze vymáhání – od oznámení podezřelých transakcí (STR) přes trestní oznámení, obžaloby až po odsouzení – v praxi spolupracují. Na základě oficiálních českých statistik z posledních let práce nejprve načrtává trendy hlavních ukazatelů a poté pomocí korelační analýzy testuje konzistenci mezi jednotlivými fázemi vymáhání práva, přičemž bere v úvahu také časové prodlevy. Vedle statistických metod se práce snaží vysvětlit hlavní změny rovněž s odkazem na institucionální a politické změny. Výsledky ukazují, že ačkoliv počáteční fáze systému vykazují velmi vysokou aktivitu, v dalších krocích, zejména při přechodu k úspěšným odsouzením, se objevují výrazné slabiny. Na základě zjištěných skutečností práce formuluje několik doporučení ke zvýšení konzistence vymáhání práva a celkové účinnosti českého AML systému.

Abstract:

This thesis evaluates the effectiveness of the anti-money laundering (AML) system in the Czech Republic. It focuses on how well different stages of enforcement, from suspicious transaction reports (STRs) through criminal complaints, prosecutions, and convictions, work together in practice. Based on official Czech statistics from recent years, the study begins with an outline of trends in the main indicators and then employs correlation analysis in testing consistency across enforcement stages, while also additionally for time lags. Along with statistical techniques, the thesis aims to explain major changes by referring to institutional and policy change. The results indicate that though the initial phases of the system are extremely active, there are significant weaknesses further along the chain, particularly in the transition towards successful convictions. A number of recommendations are posited based on the findings to enhance enforcement consistency and general effectiveness of the Czech AML system.

Klíčová slova

AML, praní špinavých peněz, účinnost, Česká republika

Keywords

AML, Effectiveness, Czech Republic, Anti-Money Laundering

Jazyk práce: angličtina

Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 25. 4. 2025

Obhajoba závěrečné práce

• Obhajoba proběhla 2025
• Vedoucí: Laure Sabine Marie de Batz de Trenquelléon
• Oponent: Josef Taušer

Vysoká škola ekonomická v Praze

Bakalářský studijní program:
Mezinárodní obchod