Kateřina Růžičková

Bachelor's thesis

AML – Povinnosti bank ve vztahu k fyzickým osobám

AML - Obligations of banks towards natural persons
Abstract:
Bakalářská práce se zaměřuje na problematiku AML (Anti-Money Laundering) s důrazem na povinnosti bank vůči fyzickým osobám. Jedním z cílů této práce je představit a zhodnotit aktuální právní rámec v České republice. Zároveň se práce zabývá vysvětlením KYC (Know Your Customer) procesu a s tím spojené identifikace a kontroly klienta. V neposlední řadě se bakalářská práce věnuje roli dozorčích orgánů …more
Abstract:
The bachelor's thesis focuses on the issue of AML (Anti-Money Laundering) with an emphasis on the obligations of banks towards natural persons. One of the goals of this thesis is to present and evaluate the current legal framework in the Czech Republic. Additionally, the thesis adresses the explanation of the KYC (Know Your Customer) process and the associated client identification and controls. Finally …more
 

Keywords

Legalizace výnosů z trestné činnosti AML zákon KYC PEP

Keywords

Money Laundering PEP KYC AML Law
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 25. 4. 2024
Identifier: https://vskp.vse.cz/eid/92197

Thesis defence

  • Date of defence: 30. 5. 2024
  • Supervisor: Jan Levý
  • Reader: Tomáš Moravec

Citation record

Cite this text

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Vysoká škola ekonomická v Praze
https://vskp.vse.cz/eid/92197