Institucionální stránka boje proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu v ČR – Mgr. Bc. Jaromír Šimek
Mgr. Bc. Jaromír Šimek
Master's thesis
Institucionální stránka boje proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu v ČR
Institutional Aspects of Combating Money Laundering and Terrorist Financing in the Czech Republic
Abstract:
Práce pojednává o institucionální stránce boje proti legalizaci výnosů z trestné činnosti. V teoretické části popisuje zejména zákonnou úpravu a orgány, které se na potírání legaliza-ce výnosů z trestné činnosti v České republice podílejí. V praktické části potom analyzuje proces vedoucí od oznámení podezřelého obchodu povinnou osobou, přes šetření tohoto oznámení ze strany Finančního analytického …moreAbstract:
This thesis dissertate about the institutional aspects of anti-money laundering. In theoretical part it describes applicable laws and authorities participating on fighting with legitimization of proceeds of crime in the Czech Republic. Practical part analyses the process from the suspicious transaction report by obliged entities, over investigation of reported transaction by Financial Intelligence …moreKeywords
boj proti praní špinavých peněz boj proti financování terorismu institucionální stránka boje proti legalizaci výnosů z trestné činnosti Finanční analytický útvar trestní řád oznámení podezřelého obchodu povinné osoby zajištění prostředků odložení příkazu klienta nepro-vedení obchodu legalizace výnosů z trestné činnosti
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 18. 4. 2016
Accessible from:: 18. 4. 2016
Thesis defence
Citation record
ISO 690-compliant citation record:
ŠIMEK, Jaromír. \textit{Institucionální stránka boje proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu v ČR}. Online. Master's thesis. Zlín: Tomas Bata University in Zlín, Faculty of Management and Economics. 2016. Available from: https://theses.cz/id/7imxcj/.
The right form of listing the thesis as a source quoted
Šimek, Jaromír. Institucionální stránka boje proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu v ČR. Zlín, 2016. diplomová práce (Ing.). Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta managementu a ekonomiky
Full text of thesis
Accessibility: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 18.4.2016
Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:- Soubory jsou od 18. 4. 2016 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta managementu a ekonomikyPlny text prace je k dispozici v elektronicke podobe
Tomas Bata University in Zlín
Faculty of Management and EconomicsMaster programme / field:
Economic Policy and Administration / Public Sector Administration and Regional Development
Theses on a related topic
-
Efektivní nastavení opatření v rámci boje proti legalizaci výnosů z trestné činnosti (AML/CFT)
Jitka Karin Čermáková -
Finanční analytický úřad a jeho úkoly v boji proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu
Adam Sova -
Postupy bank v oblasti boje proti legalizaci výnosů z trestné činnosti
Martin Fandli -
Opatření proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu – metody, regulace a compliance
David Bolf -
Identifikace klientů jako nástroj proti legalizaci výnosů z trestné činnosti
Jiří Šik -
Opatření proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a tzv. KYC v bankovnictví
Tomáš Měkýš -
Opatření proti legalizaci výnosů z trestné činnosti z pohledu dotčených subjektů a orgánů
Anežka Kalábová -
Politika proti legalizaci výnosů z trestné činnosti v České republice
Lukáš Pavlík