Institucionální stránka boje proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu v ČR – Mgr. Bc. Jaromír Šimek
Mgr. Bc. Jaromír Šimek
Diplomová práce
Institucionální stránka boje proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu v ČR
Institutional Aspects of Combating Money Laundering and Terrorist Financing in the Czech Republic
Anotace:
Práce pojednává o institucionální stránce boje proti legalizaci výnosů z trestné činnosti. V teoretické části popisuje zejména zákonnou úpravu a orgány, které se na potírání legaliza-ce výnosů z trestné činnosti v České republice podílejí. V praktické části potom analyzuje proces vedoucí od oznámení podezřelého obchodu povinnou osobou, přes šetření tohoto oznámení ze strany Finančního analytického …víceAbstract:
This thesis dissertate about the institutional aspects of anti-money laundering. In theoretical part it describes applicable laws and authorities participating on fighting with legitimization of proceeds of crime in the Czech Republic. Practical part analyses the process from the suspicious transaction report by obliged entities, over investigation of reported transaction by Financial Intelligence …víceKlíčová slova
boj proti praní špinavých peněz boj proti financování terorismu institucionální stránka boje proti legalizaci výnosů z trestné činnosti Finanční analytický útvar trestní řád oznámení podezřelého obchodu povinné osoby zajištění prostředků odložení příkazu klienta nepro-vedení obchodu legalizace výnosů z trestné činnosti
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 18. 4. 2016
Zveřejnit od: 18. 4. 2016
Obhajoba závěrečné práce
Citační záznam
Citace dle ISO 690:
ŠIMEK, Jaromír. \textit{Institucionální stránka boje proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu v ČR}. Online. Diplomová práce. Zlín: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta managementu a ekonomiky. 2016. Dostupné z: https://theses.cz/id/7imxcj/.
Jak správně citovat práci
Šimek, Jaromír. Institucionální stránka boje proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu v ČR. Zlín, 2016. diplomová práce (Ing.). Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta managementu a ekonomiky
Plný text práce
Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 18.4.2016
Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:- Soubory jsou od 18. 4. 2016 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta managementu a ekonomikyPlny text prace je k dispozici v elektronicke podobe
Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
Fakulta managementu a ekonomikyMagisterský studijní program / obor:
Hospodářská politika a správa / Veřejná správa a regionální rozvoj
Práce na příbuzné téma
-
Efektivní nastavení opatření v rámci boje proti legalizaci výnosů z trestné činnosti (AML/CFT)
Jitka Karin Čermáková -
Finanční analytický úřad a jeho úkoly v boji proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu
Adam Sova -
Postupy bank v oblasti boje proti legalizaci výnosů z trestné činnosti
Martin Fandli -
Identifikace klientů jako nástroj proti legalizaci výnosů z trestné činnosti
Jiří Šik -
Opatření proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu – metody, regulace a compliance
David Bolf -
Opatření proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a tzv. KYC v bankovnictví
Tomáš Měkýš -
Opatření proti legalizaci výnosů z trestné činnosti z pohledu dotčených subjektů a orgánů
Anežka Kalábová -
Politika proti legalizaci výnosů z trestné činnosti v České republice
Lukáš Pavlík