Bc. Ondřej Vlček
Master's thesis
Identifikace nelegálních finančních operací
Identification of illegal financial operations
Abstract:
Tato diplomová práce zkoumá využití kryptoměn jako nástroje pro legalizaci výnosů z tresné činnosti a diskutuje návrhy, které by tyto praktiky omezily. V první kapitole práce je definováno praní špinavých peněz a je popsán celý proces praní, tj. namáčení, namydlení a ždímání, část první kapitoly je věnována taktéž praktickým přikladům praní špinavých peněz. Druhá kapitola se zabývá historií a současným …moreAbstract:
This master thesis studies the use of cryptocurrencies as a money laundering tool and discusses proposals that would limit these fraudulent methods. In the first chapter money laundering is defined and the process, i.e. placement, layering and integration. The first part of the chapter is also devoted to real word cases of money laundering. The aim of the second chapter is to explain cryptocurrencies …more
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 2. 5. 2018
Identifier:
https://is.vsfs.cz/th/uck88/
Thesis defence
- Date of defence: 19. 6. 2018
- Supervisor: Ing. Josef Budík, CSc.
- Reader: doc. JUDr. Ing. Otakar Schlossberger, Ph.D.
Full text of thesis
Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:- všem autentizovaným
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Vysoká škola finanční a správníUniversity of Finance and Administration
Master programme / field:
Economic Policy and Administration / Finance and Financial Services
Theses on a related topic
-
Organizovaný zločin jako největší podílník na tzv. "praní špinavých peněz" a vliv praní špinavých peněz na společnost
Milan Šour -
Organizovaný zločin jako největší podílník na tzv."praní špinavých peněz" a vliv praní špinavých peněz na společnost
Hana Wyrwolová -
Boj proti praní špinavých peněz v českém bankovním sektoru
Dominika Mazurová -
Praní špinavých peněz v souvislosti s nelegálním obchodem s ohroženými druhy (IWT)
Eva Hájková -
Role vedoucích osob z pohledu řízení rizik praní špinavých peněz a financování terorismu
Tomáš Hoza -
Diagonální vztahy ve finančním právu v kontextu opatření proti praní špinavých peněz
Peter Kelemen -
Dopad opatření proti praní špinavých peněz na poradenskou společnost
Renáta Andrejkovičová -
Osoba skutečného majitele a její role v procesu praní špinavých peněz
Michal Šrámek