Bc. Ondřej Vlček

Master's thesis

Identifikace nelegálních finančních operací

Identification of illegal financial operations
Anotácia:
Tato diplomová práce zkoumá využití kryptoměn jako nástroje pro legalizaci výnosů z tresné činnosti a diskutuje návrhy, které by tyto praktiky omezily. V první kapitole práce je definováno praní špinavých peněz a je popsán celý proces praní, tj. namáčení, namydlení a ždímání, část první kapitoly je věnována taktéž praktickým přikladům praní špinavých peněz. Druhá kapitola se zabývá historií a současným …viac
Abstract:
This master thesis studies the use of cryptocurrencies as a money laundering tool and discusses proposals that would limit these fraudulent methods. In the first chapter money laundering is defined and the process, i.e. placement, layering and integration. The first part of the chapter is also devoted to real word cases of money laundering. The aim of the second chapter is to explain cryptocurrencies …viac
 

Kľúčové slová

Praní špinavých peněz AML KYC bitcoin kryptoměny Money laundering cryptocurrencies
 
Jazyk práce: Czech
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 2. 5. 2018
Identifikátor: https://is.vsfs.cz/th/uck88/

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 19. 6. 2018
  • Vedúci: Ing. Josef Budík, CSc.
  • Oponent: doc. JUDr. Ing. Otakar Schlossberger, Ph.D.

Citační záznam

Citovat tuto práci

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • všem autentizovaným
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola finanční a správní
Složka Odkaz na adresář do lokálního úložiště instituce