Novela AML zákona: problematické otázky – Alexandra Lapshina
Alexandra Lapshina
Master's thesis
Novela AML zákona: problematické otázky
Amendement of AML regulation 2020: Problematic issues
Anotácia:
Tato diplomová práce se zabývá analýzou Anti-Money Laundering (AML) právní úpravy neboli opatřeními proti legalizace výnosů z trestní činnosti a financování teroris-mu a transpozice zákonů do českého práva. V práci je posouzeno, zda současná právní úprava AML v České republice je dostatečná k ochraně finančního sektoru proti praní špinavých peněz a financování terorismu. Práce se dále zaměřuje na hodnocení …viacAbstract:
This thesis focuses on the analysis of the Anti-Money Laundering (AML) legal framework, which includes measures to combat money laundering and terrorist financing, as well as the transposition of laws into Czech law. The thesis assesses whether the cur-rent AML legal framework in the Czech Republic is sufficient to protect the financial sector from money laundering and terrorist financing. Furthermore …viac
Jazyk práce: Czech
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 27. 4. 2023
Identifikátor:
https://is.vsci.cz/th/ymfn4/
Obhajoba závěrečné práce
- Obhajoba proběhla 8. 6. 2023
- Vedúci: JUDr. Petr Dobiáš, Ph.D.
- Oponent: JUDr. Jakub Maur, Ph.D.
Plný text práce
Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:- světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: CEVRO InstitutCEVRO Institute
Master programme / odbor:
Commercial Law Relations / Commercial Law Relations
Práce na příbuzné téma
-
Enhancing Credit Rating Precision for Financial institution Through Data Mining and Analytics
Badhan Saha -
Operační riziko a způsoby jeho měření a řízení ve finančních a nefinančních institucích
Julia Podoba -
Internet a jeho význam pro finanční instituce a jejich klienty
Lucie Dundrová -
Finanční krize a státní pomoc irským a španělským finančním institucím mezi roky 2008 a 2015
Jan Kutík -
Finanční krize a státní pomoc finančním institucím v Belgii, Francii a Německu mezi lety 2008 a 2014
Monika Skřečková -
Klimatická změna a Nepál - změny a potřeby v oblastech institucí, adaptačních opatření a souvisejícím financování v Nepálu
Tek Jung Mahat -
Social and financial effciency of microfinance institutions: Developing markets, macro environment and financial inclusion
Natálie Soldátková -
Finanční analýza vybrané úvěrové instituce
Denisa Petržílková