Daniil Chumakov

Bakalářská práce

Regulace finančních institucí v oblasti AML

Regulation of financial institutions in the field of AML
Anotace:
Tato práce je věnována problematice praní špinavých peněz a financování terorismu a regulace této oblasti ve světě a v České republice. Cílem práce je provést rozbor vývoje zákonů upravujících oblast legalizace výnosů z trestní činnosti a financování terorismu a provést případovou studii největších kauz praní špinavých peněz ve světě za posledních deset let s účastí mezinárodních finančních organizací …více
Abstract:
This work is devoted to the issue of money laundering and terrorist financing and regulation of this area in the world and in the Czech Republic. The aim of this work is to analyze the development of laws governing the laundering of proceeds of crime and terrorist financing and to conduct a case study of the largest cases of money laundering in the world in the last ten years with the participation …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 29. 9. 2020

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 15. 6. 2021
  • Vedoucí: Luboš Fleischmann
  • Oponent: Pavel Tomek

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola ekonomická v Praze
https://vskp.vse.cz/eid/84052