Daniil Chumakov
Bachelor's thesis
Regulace finančních institucí v oblasti AML
Regulation of financial institutions in the field of AML
Abstract:
Tato práce je věnována problematice praní špinavých peněz a financování terorismu a regulace této oblasti ve světě a v České republice. Cílem práce je provést rozbor vývoje zákonů upravujících oblast legalizace výnosů z trestní činnosti a financování terorismu a provést případovou studii největších kauz praní špinavých peněz ve světě za posledních deset let s účastí mezinárodních finančních organizací …moreAbstract:
This work is devoted to the issue of money laundering and terrorist financing and regulation of this area in the world and in the Czech Republic. The aim of this work is to analyze the development of laws governing the laundering of proceeds of crime and terrorist financing and to conduct a case study of the largest cases of money laundering in the world in the last ten years with the participation …more
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 29. 9. 2020
Identifier:
https://vskp.vse.cz/eid/84052
Thesis defence
- Date of defence: 15. 6. 2021
- Supervisor: Luboš Fleischmann
- Reader: Pavel Tomek
Full text of thesis
Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:- autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Vysoká škola ekonomická v Prazehttps://vskp.vse.cz/eid/84052
Vysoká škola ekonomická v Praze
Bachelor programme / field:
Finance a účetnictví / Finance
Theses on a related topic
-
Role vedoucích osob z pohledu řízení rizik praní špinavých peněz a financování terorismu
Tomáš Hoza -
Implementace mezinárodních standardů boje proti praní špinavých peněz a financování terorismu do české legislativy
Jana Ružarovská -
Praní špínavých peněz, financovaní terorismu a dopad na ekonomiku
Nikola Opravilová -
Prevence praní špinavých peněz a financování terorismu
Lucie Pavlíková -
Opatření proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu – metody, regulace a compliance
David Bolf -
Finanční analytický úřad a jeho úkoly v boji proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu
Adam Sova -
Praktické fungování osob v rámci AML zákona č. 253/2008 Sb. Zákon o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu
Michal GREGOR -
Boj proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu nejen z pohledu českého trestního práva
Lenka Kubíčková