Zpět na vyhledávání

Bc. Martin Mladenov

Master's thesis

Boj bank proti praní špinavých peněz

Anti-money Laundering in Banks
Abstract:
Svou diplomovou práci jsem vypracoval na téma Boj bank proti praní špinavých peněz. Práce je rozdělena do čtyř kapitol, ve kterých je daná problematika zkoumána. První kapitola poskytuje obecnou charakteristiku pojmu legalizace výnosů z trestné činnosti a zkoumá i jeho průběh. Druhá kapitola je zaměřena na problematiku mezinárodní spolupráci v rámci boji bank proti praní špinavých peněz a popis nejdůležitějších …more
Abstract:
I developed my thesis on Anti-money Laundering in Banks. The work is divided into four chapters, in which is the given issue investigated. The first chapter provides a general description of the concept of money laundering and also examines its course. The second chapter is focused on international cooperation in the fight against money laundering and provides description of the most important international …more
 

Keywords

Boj bank proti praní špinavých peněz anti-money laundering česká narodní banka FIU proces praní špinavých peněz pachatel trestné činnosti sankce mezinárodní spolupráce
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 26. 4. 2012
Identifier: https://is.ambis.cz/th/eq4t3/

Thesis defence

  • Date of defence: 13. 6. 2012
  • Supervisor: Ing. Zbyněk Kalabis
  • Reader: JUDr. Petr Scholz, Ph.D.

Citation record

Cite this text

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS
Složka Reference to the local database directory of the institution

Banking Institute/College of Banking

Master programme / field:
Economics and Management / Finance

Theses on a related topic

List of theses with an identical keyword.
All theses