Praní špínavých peněz, financovaní terorismu a dopad na ekonomiku

Bc. Nikola Opravilová

Diplomová práce

Money laundering, terrorist financing and the impact on the economy

Anotace:

Hlavním cílem diplomové práce je zanalyzovat postupy a metody konkrétní banky, zda odpovídají legislativním požadavkům a jsou dostatečné proti praní špinavých peněz a financování terorismu. Teoretická část je věnována problematice praní špinavých peněz a financování terorismu, neboť se jedná relativně o nové, ale rozšířené téma se zásadním dopadem na ekonomiku. Dílčím cílem je zhodnotit možné a reálné dopady páchání organizovaného zločinu na ekonomiku. Praktická část je zaměřena na analýzu jednotlivých opatření banky a vyhodnocení jejího usilí o minimalizaci nebo úplné předcházení praní špinavých peněz a financování terorismu. Před samotným závěrem je autorkou sestavený případný návrh zlepšení a doporučení.

Abstract:

The main goal of the diploma thesis is to analyze the procedures and methods of a specific bank, whether they correspond to legislative requirements and are sufficient against money laundering and terrorist financing. The theoretical part is devoted to the issue of money laundering and terrorist financing, as it is a relatively new but widespread topic with a major impact on the economy. A partial objective is to evaluate the possible and real effects of organized crime on the economy. The practical part is focused on analyzing the bank's individual measures and evaluating its efforts to minimize or completely prevent money laundering and terrorist financing. Before the very conclusion, the author suggest a possible proposal for improvement and recommendations.

Klíčová slova

praní špinavých peněz, AML, bankovnictví, regulace, financování terorismu, dohled

Keywords

money laundering, AML, banking, regulation, financing of terrorism, supervision

Jazyk práce: čeština

Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 8. 4. 2024

Obhajoba závěrečné práce

• Vedoucí: Ing. Karina Tatek Benetti, Ph.D.
• Oponent: Sylvia Plottová, Ph.D. MSc

NEWTON University Group

Vysoká škola NEWTON

Magisterský studijní program:
Ekonomika a management