Legalizace výnosů s trestné činnosti, její metody a rozdíly mezi úmyslnou a nedbalostní formou

Václav Hrdlička

Bakalářská práce

Legalization of proceeds from criminal aktivity, its methods and differences between intentional and negligent forms

Anotace:

Tato bakalářská práce ukazuje na problematiku legalizace výnosů z trestné činnosti. Seznamuje s historickým vývojem, pojmoslovím a shrnuje základní poznatky týkající se legalizace výnosů z trestné činnosti. V první části jsou popsány pojmosloví, metody spojené s touto problematikou a následná opatření proti legalizaci výnosů z trestné činnosti. Poslední část práce je věnována základní kazuistice spolu s rozborem základních skutkových podstat a dále komparaci statistik této trestné činnosti podle dat získaných z Ministerstva spravedlnosti.

Abstract:

This bachelor's thesis points to the issue of legalization of proceeds from criminal activity. It introduces the historical development, terminology and summarizes basic knowledge regarding the legalization of the proceeds of crime. The first part describes terminology, methods associated with this issue and subsequent measures against the legalization of proceeds from criminal activity. The last part of the work is devoted to the basic casuistry together with the analysis of the basic facts and the comparison of the statistics of this criminal activity according to the data obtained from the Ministry of Justice.

Klíčová slova

Bílý kůň, Namáčení, Namydlení, Ždímání, White horse, Dipping, Soaping, Wringing

Jazyk práce: čeština

Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 7. 5. 2024

Obhajoba závěrečné práce

• Obhajoba proběhla 4. 6. 2024
• Vedoucí: Mgr. Bc. Petr Teska, MBA
• Oponent: ThDr. Rostislav Kotrč

AMBIS vysoká škola, a.s.

Bakalářský studijní program / obor:
Bezpečnostní management / Bezpečnostní management