Praní špinavých peněz/AML

Jonatan Hrňa

Bachelor's thesis

Money laundering/AML

Anotácia:

Bakalářská práce pojednává o problematice praní špinavých peněz. První část práce se zabývá vysvětlením pojmu, historií, jednotlivými fázemi, používanými metodami a negativními dopady praní špinavých peněz. Druhá část se zaměřuje na boj proti praní špinavých peněz na úrovni České republiky a Evropské unie, zmíněna je také budoucnost unijní regulace. Daná část se dále zabývá náklady finančních institucí na dodržování regulačních pravidel, známých jako AML compliance. Praktická část práce se zabývá srovnáním České republiky a Spojených států amerických na základě rizika praní špinavých peněz, k tomu je využit Basel AML Index.

Abstract:

The bachelor thesis discusses the issue of money laundering. The first part of this thesis explains the concept, history, individual stages, used methods and negative consequences of money laundering. The second part focuses on the fight against money laundering at the level of the Czech Republic and the European Union and also the future of EU regulation. This part also addresses the costs of financial institutions for compliance with regulatory rules, also known as AML compliance. The practical part of this thesis compares the Czech Republic and the United States of America in terms of the risk of money laundering, using the Basel AML Index.

Kľúčové slová

AML, Spojené státy americké, regulace, praní špinavých peněz, Basel AML Index, Česká republika, dohled

Keywords

money laundering, AML, The United States of America, Czech Republic, regulation, supervision, Basel AML Index

Jazyk práce: Czech

Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 25. 5. 2023

Obhajoba závěrečné práce

• Obhajoba proběhla 13. 6. 2023
• Vedúci: Jarmila Radová
• Oponent: Lukáš Fiala

Vysoká škola ekonomická v Praze

Bachelor programme:
Finance