Boj bank proti legalizaci výnosů z trestné činnosti

Bc. Iva Tichotová

Diplomová práce

Anti-money Laudering in Banks

Anotace:

Tato diplomová práce se zabývá charakteristikou problematiky legalizace výnosů z trestné činnosti a financování terorismu. Zaměřuje se především na definování základních pojmů a zákonného prostředí České republiky, charakterizováním podezřelých obchodů a klientů, fázemi procesu legalizace výnosů z trestné činnosti a mezinárodními institucemi, které v tomto boji spolupracují. Hlavním cílem této práce je vymezit povinnosti každé obchodní banky a způsoby, kterými banky bojují proti legalizaci výnosů z trestné činnosti.

Abstract:

This dissertation deals both with the issue of legalization of proceeds of unlawful activities, and the financing of terrorism. Most importantly, it aims to define the fundamental / basic concepts and the Czech legal environment. It also defines shady business and clients, as well as the phases of the legalization process, and the international institutions that take part in this struggle. The aim of this dissertation is to define the statutory duty of each bank, as well as the ways in which banks can struggle agains

Klíčová slova

banka, bank, Laudering, legalizace, výnosy z trestné činnosti, proceeds of unlawful activities

Jazyk práce: čeština

Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 15. 4. 2011

Obhajoba závěrečné práce

• Obhajoba proběhla 6. 6. 2011
• Vedoucí: Ing. Zbyněk Kalabis
• Oponent: JUDr. Petr Scholz, Ph.D.

Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS

Magisterský studijní program / obor:
Ekonomika a management / Finance