Praní špinavých peněz v bankovním sektoru

Dominika Přibylová

Bachelor's thesis

Money laundering in the banking sector

Abstract:

Bakalářská práce se zabývá tématem praní špinavých peněz v bankovním sektoru. Cílem práce je uvést problematiku praní špinavých peněz s využitím bankovního sektoru, popsat její regulaci a srovnat dvě vybrané země v souvislosti s aplikací AML požadavků. Největším přínosem práce je bezpochyby srovnání zemí, konkrétně České republiky a Španělska. Práce je rozdělena do tří částí, z nichž první dvě jsou teoretické, zabývající se charakteristikou praní špinavých peněz, podstatou AML a regulací, a to na úrovni České republiky, Evropské unie i v rámci bankovního sektoru. Empirická část pak nejdříve popisuje plnění AML požadavků v každé zemi zvlášť a je následovaná srovnáním.

Abstract:

The bachelor thesis deals with money laundering in the banking sector. The paper aims to introduce the issue of money laundering using the banking sector, describe its regulation, and compare two selected countries in connection with the application of AML requirements. The most significant benefit of the paper is undoubtedly the comparison of countries, namely the Czech Republic and Spain. The work is divided into three parts, the first two of which are theoretical, dealing with the characteristics of money laundering, the essence of AML, and regulations at the level of the Czech Republic, the European Union, and the banking sector. The empirical part first describes the fulfillment of AML requirements in each country separately and is followed by a comparison.

Keywords

AML, Praní špinavých peněz, bankovní sektor, regulace, Česká republika, Španělsko

Keywords

Money laundering, AML, banking sector, regulation, the Czech Republic, Spain

Language used: Czech

Date on which the thesis was submitted / produced: 23. 5. 2024

Thesis defence

• Date of defence: 12. 6. 2024
• Supervisor: Petr Musílek
• Reader: Jan Tománek

Vysoká škola ekonomická v Praze

Bachelor programme:
Finance