Bc. Lenka Bechyňová

Bachelor's thesis

Zákonné povinnosti finančních institucí v boji proti praní peněz

Legal obligations of financial institutions in AML
Abstract:
Bakalářská práce se zabývá historií problematiky praní špinavých peněz a organizovaným zločinem. Snaží se zaměřit na organizace, které bojují proti legalizaci výnosů z trestné činnosti, jak v zahraničí, tak na území ČR. Blíže identifikuje způsoby zneužívání finančních institucí k praní peněz. Snaží se vystihnout podstatu identifikace a kontroly klienta. Obecně uvádí, jaká opatření mohou mít finanční …more
Abstract:
The bachelor thesis deals with the history of the issue of Money Laundering and organized crime. Try to focus on the organizations that fight against legalization of proceeds from criminal activities, both abroad and in the Czech Republic. It closer identifies abuses of financial institutions for Money Laundering. The thesis try to describe the essence Identification and Due Diligence. Generally, it …more
 

Keywords

Praní špinavých peněz organizovaný zločin způsoby zneužívání finančních institucí nedodržování zákonných povinností návaznost na trestní právo. Money laundering organized crime abuses of financial institutions failure to comply with statutory obligations links to criminal law.
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 15. 4. 2015
Identifier: https://is.vsfs.cz/th/vujcb/

Thesis defence

  • Date of defence: 9. 6. 2015
  • Supervisor: Ing. Josef Budík, CSc.
  • Reader: doc. JUDr. Ing. Otakar Schlossberger, Ph.D.

Citation record

Cite this text

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • no one
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Vysoká škola finanční a správní
Složka Reference to the local database directory of the institution