Opatření proti legalizaci výnosů z trestné činnosti z pohledu finančního práva – Martin Špás
Martin Špás
Bachelor's thesis
Opatření proti legalizaci výnosů z trestné činnosti z pohledu finančního práva
Anti-money laundering measures from the perspective of financial law
Abstract:
Tato bakalářská práce s názvem "Opatření proti legalizaci výnosů z trestné činnosti z pohledu finančního práva" má za úkol seznámit se základními aspekty legalizace výnosů z trestné činnosti, tzv. praní špinavých peněz, a dále vymezit základní postupy a metody boje proti praní špinavých peněz, a to nejen na vnitrostátní úrovni, ale také na úrovni mezinárodní. Primárním úkolem je vysvětlit a popsat …moreAbstract:
This thesis, titled "Anti-money laundering measures from the perspective of financial law" aims to introduce the essential aspects of the money laundering and futher to define basic procedures and methods for the fight against money laundering, not only on the national level but also on the international level. It is mainly focused on the description and explication of this worldwide phenomenon which …more
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 22. 6. 2014
Identifier:
http://www.vse.cz/vskp/eid/44840
Thesis defence
- Date of defence: 4. 6. 2015
- Supervisor: Hana Marková
- Reader: Roman Vybíral
Citation record
Full text of thesis
Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:- autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Vysoká škola ekonomická v Prazehttp://www.vse.cz/vskp/eid/44840
Vysoká škola ekonomická v Praze
Bachelor programme / field:
Mezinárodní ekonomické vztahy / Podnikání a právo
Theses on a related topic
-
Following the money: The phenomena of money laundering and the current regulations in the EU
Rajeev Kuttan Nair -
Legalizace výnosů z trestné činnosti prokazování úmyslu legalizace výnosů z trestné činnosti
Ondřej Jankůj -
Trestný čin - legalizace výnosu z trestné činnosti
David Urbanský -
Legalizace výnosů z trestné činnosti a opatření proti ní
Martin Švaňhal -
Odhalování a vyšetřování legalizace výnosů z trestné činnosti za použití operativně pátracích prostředků
Květa Kloučková -
Legalizace výnosů z trestné činnosti
Marek Černoch -
Opatření proti legalizaci výnosů z trestné činnosti z pohledu dotčených subjektů a orgánů
Anežka Kalábová -
Legalizace výnosů z trestné činnosti z pohledu finančního a trestního práva
Robert Motka