Opatření proti legalizaci výnosů z trestné činnosti z pohledu dotčených subjektů a orgánů

Bc. Anežka Kalábová

Diplomová práce

Anti-Money Laundering in the Perspective of Affected Subjects and Agencies

Anotace:

Diplomová práce se zaměřuje na oblast legalizace výnosů z trestné činnosti a opatření proti nim. Cílem práce je zjistit, zda pravomoci bank a dalších úvěrových a finančních institucí na úseku opatření proti legalizaci výnosů z trestné činnosti slouží k eliminaci negativních jevů legalizace výnosů z trestné činnosti. Zároveň se práce zaměřuje na opatření, které banka ve snaze zabránit praní špinavých peněz v praxi aplikuje. Část práce se zabývá vybranými způsoby legalizace výnosů z trestné činnosti se zaměřením na problémovou právní úpravu v této oblasti.

Abstract:

The thesis focuses on money laundering and measures against money laundering. The aim of the thesis is to determine if the bank authority and other credit and financial institutions are used to eliminate the negative aspects of the money laundering. At the same time there are mentioned anti money laundering measures which are applied in practice. One of the part of the thesis points out selected ways of money laundering with the focus on the problematic legal aspects.

Klíčová slova

AML, Anti-money Laundering, bankovní sektor, doporučení FATF, identifikace klienta, finanční analytický útvar, kontrola, KYC, legalizace výnosů z trestné činnosti, podezřelý obchod, praní špinavých peněz, přijatelnost klienta, zásada poznej svého klienta, banking sector, FATF recommendation, client identification, financial analytical body, control, legalization of proceeds from crime, suspicious transaction, money laundering, client acceptance, know you client

Jazyk práce: čeština

Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 31. 3. 2016

Obhajoba závěrečné práce

• Obhajoba proběhla 6. 6. 2016
• Vedoucí: JUDr. Ing. Libor Kyncl, Ph.D.
• Oponent: JUDr. Michal Janovec, Ph.D.

Masarykova univerzita

Právnická fakulta

Magisterský studijní program / obor:
Právo a právní věda / Právo