Bc. Anežka Kalábová

Master's thesis

Opatření proti legalizaci výnosů z trestné činnosti z pohledu dotčených subjektů a orgánů

Anti-Money Laundering in the Perspective of Affected Subjects and Agencies
Abstract:
Diplomová práce se zaměřuje na oblast legalizace výnosů z trestné činnosti a opatření proti nim. Cílem práce je zjistit, zda pravomoci bank a dalších úvěrových a finančních institucí na úseku opatření proti legalizaci výnosů z trestné činnosti slouží k eliminaci negativních jevů legalizace výnosů z trestné činnosti. Zároveň se práce zaměřuje na opatření, které banka ve snaze zabránit praní špinavých …more
Abstract:
The thesis focuses on money laundering and measures against money laundering. The aim of the thesis is to determine if the bank authority and other credit and financial institutions are used to eliminate the negative aspects of the money laundering. At the same time there are mentioned anti money laundering measures which are applied in practice. One of the part of the thesis points out selected ways …more
 

Keywords

AML Anti-money Laundering bankovní sektor doporučení FATF identifikace klienta finanční analytický útvar kontrola KYC legalizace výnosů z trestné činnosti podezřelý obchod praní špinavých peněz přijatelnost klienta zásada poznej svého klienta banking sector FATF recommendation client identification financial analytical body control legalization of proceeds from crime suspicious transaction money laundering client acceptance know you client
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 31. 3. 2016
Identifier: https://is.muni.cz/th/j01np/

Thesis defence

  • Date of defence: 6. 6. 2016
  • Supervisor: JUDr. Ing. Libor Kyncl, Ph.D.
  • Reader: JUDr. Michal Janovec, Ph.D.

Citation record

Cite this text

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Právnická fakulta
Složka Reference to the local database directory of the institution