Opatření proti legalizaci výnosů z trestné činnosti z pohledu dotčených subjektů a orgánů – Bc. Anežka Kalábová
Bc. Anežka Kalábová
Master's thesis
Opatření proti legalizaci výnosů z trestné činnosti z pohledu dotčených subjektů a orgánů
Anti-Money Laundering in the Perspective of Affected Subjects and Agencies
Abstract:
Diplomová práce se zaměřuje na oblast legalizace výnosů z trestné činnosti a opatření proti nim. Cílem práce je zjistit, zda pravomoci bank a dalších úvěrových a finančních institucí na úseku opatření proti legalizaci výnosů z trestné činnosti slouží k eliminaci negativních jevů legalizace výnosů z trestné činnosti. Zároveň se práce zaměřuje na opatření, které banka ve snaze zabránit praní špinavých …moreAbstract:
The thesis focuses on money laundering and measures against money laundering. The aim of the thesis is to determine if the bank authority and other credit and financial institutions are used to eliminate the negative aspects of the money laundering. At the same time there are mentioned anti money laundering measures which are applied in practice. One of the part of the thesis points out selected ways …moreKeywords
AML Anti-money Laundering bankovní sektor doporučení FATF identifikace klienta finanční analytický útvar kontrola KYC legalizace výnosů z trestné činnosti podezřelý obchod praní špinavých peněz přijatelnost klienta zásada poznej svého klienta banking sector FATF recommendation client identification financial analytical body control legalization of proceeds from crime suspicious transaction money laundering client acceptance know you client
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 31. 3. 2016
Identifier:
https://is.muni.cz/th/j01np/
Thesis defence
- Date of defence: 6. 6. 2016
- Supervisor: JUDr. Ing. Libor Kyncl, Ph.D.
- Reader: JUDr. Michal Janovec, Ph.D.
Citation record
ISO 690-compliant citation record:
KALÁBOVÁ, Anežka. \textit{Opatření proti legalizaci výnosů z trestné činnosti z pohledu dotčených subjektů a orgánů}. Online. Master's thesis. Brno: Masaryk University, Faculty of Law. 2016. Available from: https://theses.cz/id/kds27e/.
Full text of thesis
Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:- světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Právnická fakultaMasaryk University
Faculty of LawMaster programme / field:
Law and Legal Science / Law
Theses on a related topic
-
Legalizace výnosů z trestné činnosti prokazování úmyslu legalizace výnosů z trestné činnosti
Ondřej Jankůj -
Trestný čin - legalizace výnosu z trestné činnosti
David Urbanský -
Legalizace výnosů z trestné činnosti
Marek Černoch -
Legalizace výnosů z trestné činnosti a opatření proti ní
Martin Švaňhal -
Odhalování a vyšetřování legalizace výnosů z trestné činnosti za použití operativně pátracích prostředků
Květa Kloučková -
Legalizace výnosů z trestné činnosti z pohledu finančního a trestního práva
Robert Motka -
Legalizace výnosů z trestné činnosti
Vladyslav Saprykin -
Legalizace výnosů z trestné činnosti a opatření proti ní
Renáta Vávrová