Zpět na vyhledávání

Bc. Veronika Fišerová

Bachelor's thesis

Boj bank proti legalizaci výnosů z trestné činnosti

Banks Battle against Money Laudering
Abstract:
Anotace Bakalářská práce je zpracována na téma „Boj bank proti legalizaci výnosů z trestné činnosti“. Práce je rozdělena do čtyř kapitol, kde první kapitola je úvodem do dané problematiky. Je zde popsaný organizovaný zločin, pojem praní špinavých peněz, charakteristické rysy procesu a fází praní špinavých peněz. Druhá kapitola se věnuje mezinárodní spolupráci, jsou zde popsány základní mezinárodní …more
Abstract:
Annotation Bachelor thesis deals with the theme " Banks Battle against Money Laundering". The thesis is divided into four chapters, where the first one introduces the topic. Basic terms, such as organized crime, money laundering and characteristic feature a of its proces and stages, are described here. The second chapter is devoted to international cooperation. The author which describes basic international …more
 

Keywords

Klíčová slova organizovaný zločin legalizace výnosů z trestné činnosti banka povinné osoby Finanční analytický úřad.
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 25. 4. 2013
Identifier: https://is.ambis.cz/th/mkzji/

Thesis defence

  • Date of defence: 29. 5. 2013
  • Supervisor: Ing. Zbyněk Kalabis
  • Reader: JUDr. Petr Scholz, Ph.D.

Citation record

Cite this text

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS
Složka Reference to the local database directory of the institution