Boj bank proti legalizaci výnosů z trestné činnosti – Bc. Veronika Fišerová
Bc. Veronika Fišerová
Bachelor's thesis
Boj bank proti legalizaci výnosů z trestné činnosti
Banks Battle against Money Laudering
Abstract:
Anotace Bakalářská práce je zpracována na téma „Boj bank proti legalizaci výnosů z trestné činnosti“. Práce je rozdělena do čtyř kapitol, kde první kapitola je úvodem do dané problematiky. Je zde popsaný organizovaný zločin, pojem praní špinavých peněz, charakteristické rysy procesu a fází praní špinavých peněz. Druhá kapitola se věnuje mezinárodní spolupráci, jsou zde popsány základní mezinárodní …moreAbstract:
Annotation Bachelor thesis deals with the theme " Banks Battle against Money Laundering". The thesis is divided into four chapters, where the first one introduces the topic. Basic terms, such as organized crime, money laundering and characteristic feature a of its proces and stages, are described here. The second chapter is devoted to international cooperation. The author which describes basic international …more
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 25. 4. 2013
Identifier:
https://is.ambis.cz/th/mkzji/
Thesis defence
- Date of defence: 29. 5. 2013
- Supervisor: Ing. Zbyněk Kalabis
- Reader: JUDr. Petr Scholz, Ph.D.
Citation record
ISO 690-compliant citation record:
FIŠEROVÁ, Veronika. \textit{Boj bank proti legalizaci výnosů z trestné činnosti}. Online. Bachelor's thesis. Praha: The College of Regional Development and Banking Institute - AMBIS, a.s. 2013. Available from: https://theses.cz/id/m33feu/.
Full text of thesis
Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:- světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBISBanking Institute/College of Banking
Bachelor programme / field:
Banking / Banking Management
Theses on a related topic
-
Legalizace výnosů z trestné činnosti prokazování úmyslu legalizace výnosů z trestné činnosti
Ondřej Jankůj -
Trestný čin - legalizace výnosu z trestné činnosti
David Urbanský -
Legalizace výnosů z trestné činnosti a opatření proti ní
Martin Švaňhal -
Odhalování a vyšetřování legalizace výnosů z trestné činnosti za použití operativně pátracích prostředků
Květa Kloučková -
Legalizace výnosů z trestné činnosti
Marek Černoch -
Opatření proti legalizaci výnosů z trestné činnosti z pohledu dotčených subjektů a orgánů
Anežka Kalábová -
Legalizace výnosů z trestné činnosti z pohledu finančního a trestního práva
Robert Motka -
Legalizace výnosů z trestné činnosti
Vladyslav Saprykin