Metódy legalizácie výnosov z trestnej činnosti

Martina Šatanová

Bakalářská práce

Metody legalizace výnosů z trestné činnosti

Anotace:

Bakalářská práce sa zaměřuje na metody legalizace výnosů z trestné činnosti , porovnává jejich výhody a nevýhody. Obsahuje popis reálných případů, neboli aplikace daných metod v praxi. Dále je v práci popsána činnost Institutu pro náboženská díla, který je v součastné době podezřelý z legalizace. Jedna kapitola se také věnuje situaci v České republice.

Abstract:

Bachelor thesis deals with methods of money laundering, comparing their advantages and disadvantages. It contains descibtion of real cases, as aplication of this methods in practice. Furthermore , in this work is depictured activity of Institute for works of religion, which is suspected of money laundering. One chapter is dealing with situation in Czech republic.

Abstract:

Bakalárska práca sa zameriava na metódy legalizácie výnosov z trestnej činnosti, porovnáva ich výhody a nevýhody. Obsahuje popis reálnych prípadov, teda aplikáciu daných metód v praxi. Ďalej je v práci popísaná činnosť Inštitútu pre náboženské diela, ktorý je v súčasnej dobe podozrivý z legalizácie. Jedna kapitola sa tiež venuje situácii v Českej republike.

Klíčová slova

legalizace, metody, praní, peníze, nelegální činnost

Keywords

illegal activity, laundering, typologies, money

Klíčová slova

metódy, peniaze, legalizácia, pranie, nelegálna činnosť

Jazyk práce: slovenština

Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 7. 4. 2011

Obhajoba závěrečné práce

• Obhajoba proběhla 9. 6. 2011
• Vedoucí: Pavel Zetek

Vysoká škola ekonomická v Praze

Bakalářský studijní program / obor:
Finance a účetnictví / Finance