Zpět na vyhledávání

Bc. Kateřina Lochmanová

Master's thesis

Banky a boj proti legalizaci výnosů z trestné činnosti

Banks and AML (anti-money-laudering)
Abstract:
Cílem mé práce je popsat úkoly a způsoby zapojení bank v boji proti legalizaci výnosů z trestné činnosti. První kapitola poskytuje základní definici pojmů legalizace výnosů z trestné činnosti, financování terorismu a přehled povinných osob, kterým plynou ze zákona povinnosti při sledování finančních toků. Druhá kapitola popisuje průběh legalizace výnosů z trestné činnosti včetně obecné charakteristiky …more
Abstract:
The aim of my work is to describe tasks and ways of participation of banks in the process of fighting legitimisation of proceeds of crime. First chapter provides basic definition of legitimisation of proceeds of crime, financing of terrorism and a list of obliged entities with duties imposed by the law at monitoring financial flows. Second chapter characterizes a process of legitimisation of proceeds …more
 

Keywords

Legalizace výnosů z trestné činnosti AML Financování terorismu CFT banka
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 3. 3. 2011
Identifier: https://is.ambis.cz/th/hqlpj/

Thesis defence

  • Date of defence: 22. 9. 2009
  • Supervisor: Ing. Zbyněk Kalabis
  • Reader: Ing. Jiří Malenka

Citation record

Cite this text

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS
Složka Reference to the local database directory of the institution