Banky a boj proti legalizaci výnosů z trestné činnosti – Bc. Kateřina Lochmanová
Bc. Kateřina Lochmanová
Master's thesis
Banky a boj proti legalizaci výnosů z trestné činnosti
Banks and AML (anti-money-laudering)
Abstract:
Cílem mé práce je popsat úkoly a způsoby zapojení bank v boji proti legalizaci výnosů z trestné činnosti. První kapitola poskytuje základní definici pojmů legalizace výnosů z trestné činnosti, financování terorismu a přehled povinných osob, kterým plynou ze zákona povinnosti při sledování finančních toků. Druhá kapitola popisuje průběh legalizace výnosů z trestné činnosti včetně obecné charakteristiky …moreAbstract:
The aim of my work is to describe tasks and ways of participation of banks in the process of fighting legitimisation of proceeds of crime. First chapter provides basic definition of legitimisation of proceeds of crime, financing of terrorism and a list of obliged entities with duties imposed by the law at monitoring financial flows. Second chapter characterizes a process of legitimisation of proceeds …more
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 3. 3. 2011
Identifier:
https://is.ambis.cz/th/hqlpj/
Thesis defence
- Date of defence: 22. 9. 2009
- Supervisor: Ing. Zbyněk Kalabis
- Reader: Ing. Jiří Malenka
Citation record
ISO 690-compliant citation record:
LOCHMANOVÁ, Kateřina. \textit{Banky a boj proti legalizaci výnosů z trestné činnosti}. Online. Master's thesis. Praha: The College of Regional Development and Banking Institute - AMBIS, a.s. 2011. Available from: https://theses.cz/id/nmpx9d/.
Full text of thesis
Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:- světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBISBanking Institute/College of Banking
Master programme / field:
Economics and Management / Finance
Theses on a related topic
-
Legalizace výnosů z trestné činnosti prokazování úmyslu legalizace výnosů z trestné činnosti
Ondřej Jankůj -
Trestný čin - legalizace výnosu z trestné činnosti
David Urbanský -
Legalizace výnosů z trestné činnosti a opatření proti ní
Martin Švaňhal -
Odhalování a vyšetřování legalizace výnosů z trestné činnosti za použití operativně pátracích prostředků
Květa Kloučková -
Legalizace výnosů z trestné činnosti
Marek Černoch -
Opatření proti legalizaci výnosů z trestné činnosti z pohledu dotčených subjektů a orgánů
Anežka Kalábová -
Legalizace výnosů z trestné činnosti z pohledu finančního a trestního práva
Robert Motka -
Legalizace výnosů z trestné činnosti
Vladyslav Saprykin