Zpět na vyhledávání

Bc. Veronika Procházková

Master's thesis

Nové přístupy při odhalování snah o legalizaci výnosů z trestné činnosti v bankovnictví

New approaches to detect efforts in laundering the proceeds of criminal activities in the banking sector
Abstract:
Tato diplomová práce se zabývá problematikou legalizace výnosů z trestné činnosti a jejím vymezením ve vztahu k navazující problematice financování terorismu a zbraní hromadného ničení a taktéž k problematice mezinárodních sankcí v bankovním sektoru. Uvádí definici pojmu praní špinavých peněz, analyzuje právní úpravu a dále za použití metody deskripce je charakterizován proces bank v boji proti praní …more
Abstract:
This thesis deals with the issue of legalization of proceeds from crime and its definition in relation to the related issues of financing terrorism and weapons of mass destruction, as well as the issue of international sanctions in the banking sector. It defines the definition of money laundering, analyzes legal regulations, and then uses the descriptive method to describe the bank money laundering …more
 

Keywords

Praní špinavých peněz AML legalizace výnosů z trestné činnosti financování terorismu identifikace klienta povinná osoba podezřelý obchod Finančně analytický úřad KYC
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 27. 4. 2018
Identifier: https://is.vsfs.cz/th/vhcrh/

Thesis defence

  • Date of defence: 19. 6. 2018
  • Supervisor: doc. JUDr. Ing. Otakar Schlossberger, Ph.D.
  • Reader: doc. Ing. Jaroslav Brada, Ph.D.

Citation record

Cite this text

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • všem autentizovaným
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Vysoká škola finanční a správní
Složka Reference to the local database directory of the institution