Nové přístupy při odhalování snah o legalizaci výnosů z trestné činnosti v bankovnictví – Bc. Veronika Procházková
Bc. Veronika Procházková
Diplomová práce
Nové přístupy při odhalování snah o legalizaci výnosů z trestné činnosti v bankovnictví
New approaches to detect efforts in laundering the proceeds of criminal activities in the banking sector
Anotace:
Tato diplomová práce se zabývá problematikou legalizace výnosů z trestné činnosti a jejím vymezením ve vztahu k navazující problematice financování terorismu a zbraní hromadného ničení a taktéž k problematice mezinárodních sankcí v bankovním sektoru. Uvádí definici pojmu praní špinavých peněz, analyzuje právní úpravu a dále za použití metody deskripce je charakterizován proces bank v boji proti praní …víceAbstract:
This thesis deals with the issue of legalization of proceeds from crime and its definition in relation to the related issues of financing terrorism and weapons of mass destruction, as well as the issue of international sanctions in the banking sector. It defines the definition of money laundering, analyzes legal regulations, and then uses the descriptive method to describe the bank money laundering …více
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 27. 4. 2018
Identifikátor:
https://is.vsfs.cz/th/vhcrh/
Obhajoba závěrečné práce
- Obhajoba proběhla 19. 6. 2018
- Vedoucí: doc. JUDr. Ing. Otakar Schlossberger, Ph.D.
- Oponent: doc. Ing. Jaroslav Brada, Ph.D.
Citační záznam
Plný text práce
Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:- všem autentizovaným
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola finanční a správníVysoká škola finanční a správní
Magisterský studijní program / obor:
Hospodářská politika a správa / Finance a finanční služby
Práce na příbuzné téma
-
Legalizace výnosů z trestné činnosti prokazování úmyslu legalizace výnosů z trestné činnosti
Ondřej Jankůj -
Trestný čin - legalizace výnosu z trestné činnosti
David Urbanský -
Legalizace výnosů z trestné činnosti
Marek Černoch -
Odhalování a vyšetřování legalizace výnosů z trestné činnosti za použití operativně pátracích prostředků
Květa Kloučková -
Legalizace výnosů z trestné činnosti a opatření proti ní
Martin Švaňhal -
Opatření proti legalizaci výnosů z trestné činnosti z pohledu dotčených subjektů a orgánů
Anežka Kalábová -
Legalizace výnosů z trestné činnosti z pohledu finančního a trestního práva
Robert Motka -
Legalizace výnosů z trestné činnosti
Vladyslav Saprykin