Mgr. Ing. David Bolf

Advanced ('rigorózní') thesis

Opatření proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu – metody, regulace a compliance

Measures against Anti-Money Laundering and Terrorist Financing – Methods, Regulation and Compliance
Abstract:
V této rigorozní práci předkládám ucelený přehled o oblasti AML/CTF, a to jak z historického, ekonomického, sociologického, tak i regulatorního pohledu. Vzhledem k dynamice odvětví a neustále se rozšiřujícímu výčtu povinných osob jsem se v práci zaměřil na problematiku AML/CTF compliance programu z pohledu finančních institucí. Práce nabízí přehled vybraných metod praní špinavých peněz, přehled současné …more
Abstract:
In this thesis, I present a comprehensive overview of the AML/CTF from a historical, economic, sociological, and regulatory perspective. Due to the dynamical nature of the AML/CTF sector and the ever-expanding scope of obliged entities, I focused on the AML/CTF compliance program from the perspective of financial institutions. The thesis offers an overview of selected money laundering methods, a summary …more
 

Keywords

Praní špinavých peněz AML CTF compliance AML/CTF program FATF povinná osoba FIU Money laundering obliged entity
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 31. 8. 2021
Identifier: https://is.muni.cz/th/uvavs/

Thesis defence

  • Date of defence: 23. 2. 2022
  • Reader: doc. JUDr. Petr Mrkývka, Ph.D., JUDr. Ing. Michaela Dražková, Ph.D.

Citation record

Cite this text

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Právnická fakulta
Složka Reference to the local database directory of the institution