Nelegální činnosti v bankovní sféře – Kim Quyen Nguyenová
Kim Quyen Nguyenová
Bakalářská práce
Nelegální činnosti v bankovní sféře
Illegal activities in the banking sphere
Anotace:
Tato bakalářská práce se zaměřuje na nelegální praktiky v oblasti bankovnictví. Práce uvádí a líčí trestné bankovní aktivity s menšími dopady na bankovní instituce ve srovnání s ostatními nelegálními aktivitami v bankovnictví a také sofistikovanější podvodné činnosti, jako je praní špinavých peněz a insider trading. Zpočátku je problematika popsána a vysvětlena v teoretickém pojetí. Zabývá se práce …víceAbstract:
This bachelor’s thesis focuses on illegal practices in the banking industry. The thesis introduces and describes criminal banking activities with smaller impacts on banking institutions in comparison to other illegal acts in the banking sector, as well as more sophisticated frauds, such as money laundering and insider trading. First, the issue is detailed and explained using theoretical concepts. The …více
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 18. 8. 2021
Identifikátor:
https://vskp.vse.cz/eid/84720
Obhajoba závěrečné práce
- Obhajoba proběhla 9. 9. 2021
- Vedoucí: Petr Musílek
- Oponent: David Chval
Plný text práce
Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:- autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola ekonomická v Prazehttps://vskp.vse.cz/eid/84720
Vysoká škola ekonomická v Praze
Bakalářský studijní program / obor:
Finance a účetnictví / Bankovnictví a pojišťovnictví
Práce na příbuzné téma
-
Organizovaný zločin jako největší podílník na tzv. "praní špinavých peněz" a vliv praní špinavých peněz na společnost
Milan Šour -
Organizovaný zločin jako největší podílník na tzv."praní špinavých peněz" a vliv praní špinavých peněz na společnost
Hana Wyrwolová -
Boj proti praní špinavých peněz v českém bankovním sektoru
Dominika Mazurová -
Praní špinavých peněz v souvislosti s nelegálním obchodem s ohroženými druhy (IWT)
Eva Hájková -
Diagonální vztahy ve finančním právu v kontextu opatření proti praní špinavých peněz
Peter Kelemen -
Dopad opatření proti praní špinavých peněz na poradenskou společnost
Renáta Andrejkovičová -
Role vedoucích osob z pohledu řízení rizik praní špinavých peněz a financování terorismu
Tomáš Hoza -
Osoba skutečného majitele a její role v procesu praní špinavých peněz
Michal Šrámek