Boj proti praní špinavých peněz v ČR v období 1996 po současnost a dopady legalizace výnosů trestné činnosti do společnosti

Alexandra Fojtíková

Bakalářská práce

Combating money laundering in the Czech Republic 1996-present and impact of money laundering on society

Anotace:

Bakalářská práce se zaměřuje na popsání legalizace výnosů z trestné činnosti na území České republiky. První část se zabývá pojmovým vymezením tohoto fenoménu a jeho popisem a druhá část popisuje projevy praní špinavých peněz v České republice a jakým způsobem se proti němu bojuje na území ČR. Cíle je dosaženo pomocí analýzy a komparace literatury a analýzy statistických dat Ministerstva financí ČR. Dopady do spolčenosti jsou identifikovány, ačkoliv se mezi ně nezařadilo financování terorismu, jež bylo v zadání práce jako příklad dopadu.

Abstract:

Bachelor thesis is focused on describing of money laundering in the Czech Republic. First part is devoted to definitions of this phenomena a its describing and the second part describes its symptoms of money laundering and countermeasures in the Czech Republic. Objective is achieved by analysis and comparing of literature sources and by analyzing Ministry of treasury's statistical data. Impact on society is identified, nevertheless financing of terrorism turns out isn't the case as it was indicated in the initial task.

Klíčová slova

organizovaný zločin, financování terorismu, zákon č.253/2008, povinné osoby, Legalizace výnosů z trestné činnosti, praní špinavých peněz

Keywords

terrorism financing, Money laundering, organized crime, act no. 253/2008, liable entity

Jazyk práce: čeština

Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 1. 10. 2014

Obhajoba závěrečné práce

• Obhajoba proběhla 30. 1. 2015
• Vedoucí: Jan Šlajs
• Oponent: Milan Johanis

Vysoká škola ekonomická v Praze

Bakalářský studijní program / obor:
Ekonomie a hospodářská správa / Národní hospodářství