Opatření k zamezení legalizace výnosů z trestné činnosti – Bc. Michal Šatra
Bc. Michal Šatra
Diplomová práce
Opatření k zamezení legalizace výnosů z trestné činnosti
Measures against Money Laundering
Anotace:
Ve své diplomové práci se zabývám problematikou legalizace výnosů z trestné činnosti, jednotlivými rysy, fázemi praní špinavých peněz a zdroji původu těchto prostředků. Praní špinavých peněz je proces, který mění identitu nelegálně a nezákonně nabytých peněžních prostředků tak, že to vyvolává dojem, že pocházejí z legálních zdrojů. Ve své práci se dále věnuji vývoji a právní úpravě v oblasti praní …víceAbstract:
In my diploma thesis I focus on questions and problems of money laundering and it’ stages, features and sources of it’s origin. Money laundering is very complicated procedure, which changes the original identity of unlawfully and illegally dirty money. It could evoke impresion that dirty money were covered lawfull. I devote my thesis to the legal regulation development in the regional and international …více
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 3. 3. 2011
Identifikátor:
https://is.ambis.cz/th/cscbb/
Obhajoba závěrečné práce
- Obhajoba proběhla 21. 9. 2009
- Vedoucí: JUDr. Ing. Otakar Schlossberger, PhD.
- Oponent: Ing. Marcela Soldánová
Plný text práce
Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:- světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBISVysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS
Magisterský studijní program / obor:
Ekonomika a management / Finance
Práce na příbuzné téma
-
Legalizace výnosů z trestné činnosti prokazování úmyslu legalizace výnosů z trestné činnosti
Ondřej Jankůj -
Trestný čin - legalizace výnosu z trestné činnosti
David Urbanský -
Legalizace výnosů z trestné činnosti a opatření proti ní
Martin Švaňhal -
Odhalování a vyšetřování legalizace výnosů z trestné činnosti za použití operativně pátracích prostředků
Květa Kloučková -
Legalizace výnosů z trestné činnosti
Marek Černoch -
Opatření proti legalizaci výnosů z trestné činnosti z pohledu dotčených subjektů a orgánů
Anežka Kalábová -
Legalizace výnosů z trestné činnosti z pohledu finančního a trestního práva
Robert Motka -
Legalizace výnosů z trestné činnosti
Vladyslav Saprykin