Zpět na vyhledávání

Karol Janíček

Master's thesis

Zmeny v oblasti AML a dopad na riadenie rizík

Změny v oblasti AML a jejich dopad na řízení rizik
Abstract:
Diplomová práce analyzuje změny v oblasti AML vyplývající zejména z novely AML zákona a nového zákona o evidenci skutečných majitelů. Práce popisuje konkrétní legislativní a regulatorní změny v oblasti AML a analyzuje jejich dopady na systém řízení rizik finančních institucí, pojednává o jejich srozumitelnosti a možnosti implementace do každodenní praxe. V neposlední řadě práce obsahuje modelové kalkulace …more
Abstract:
The diploma thesis analyses the changes in the AML area, resulting mainly from amendments to the AML Act and the new act on the registration of beneficial owners. The thesis describes specific legislative and regulatory changes in the field of AML and analyses their impact on the risk management system of financial institutions, discusses their comprehensibility and the possibility of implementation …more
Abstract:
Diplomová práca analyzuje zmeny v oblasti AML vyplývajúce z novely AML zákona a nového zákona o evidencii skutočných majiteľov. Práca popisuje konkrétne legislativne a regulatorne změny v oblasti AML a analyzuje ich dopady na systém riadenia rizik finančných institucií, pojednává o ch zrozumiteľnosti a možnosti implementácie do praxe. V neposlednom rade, práca obsahuje modelové kalkulacie nákladov …more
 

Keywords

Evidence skutečných majitelů AML KYC

Keywords

AML Beneficial owner registry KYC

Keywords

KYC Evidencia skutočných majiteľov AML
 
Language used: Slovak
Date on which the thesis was submitted / produced: 20. 2. 2021
Identifier: https://vskp.vse.cz/eid/83589

Thesis defence

  • Date of defence: 9. 6. 2021
  • Supervisor: Jarmila Radová
  • Reader: Luděk Palán

Citation record

Cite this text

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Vysoká škola ekonomická v Praze
https://vskp.vse.cz/eid/83589