FAU a jeho postavenie na kapitálovom trhu

Martina Machatová

Bakalářská práce

FAU a jeho postavení na kapitálovém trhu

Anotace:

Bakalářská práce se zabývá Finančním analytickým úřadem a jeho postavením na kapitálovém trhu. První část se věnuje teoretickému objasnění fungování FAÚ a nutnosti jeho založení a dalšího rozvoje. Dále se práce koncentruje na mezinárodní spolupráci a členství ve výboru Moneyval. Cílem práce je objasnit současné trendy a zhodnotit fungování systému opatření proti legalizaci výnosů z trestní činnosti na základě výročních zpráv publikovaných Finančním analytickým úřadem.

Abstract:

The bachelor thesis deals with the Financial Analytical Office and its position on the capital market. The first part is dedicated to the theoretical clarification of the functioning of the Financial Analytical Office and the need for its establishment and further development. Furthermore, the work focuses on international cooperation and membership in the Moneyval Committee. The aim of the work is to clarify current trends and evaluate the functioning of the system of measures against the legalization of proceeds from crime based on annual reports published by the FAU.

Abstract:

Bakalárska práca sa zaoberá Finančným analytickým úradom a jeho postavením na kapitálovom trhu. Prvá časť sa venuje teoretickému objasneniu fungovania FAÚ a potrebe jeho založenia a ďalšieho rozvoja. Ďalej sa práca sústreďuje na medzinárodnú spoluprácu a členstvo vo výbore Moneyval. Cieľom práce je ozrejmiť súčasné trendy a zhodnotiť fungovanie systému opatrení proti legalizácií výnosov z trestnej činnosti na základe výročných správ publikovaných Finančným analytickým úradom.

Klíčová slova

AML směrnice, oznámení podezřelého obchodu, praní špinavých peněz, legalizace výnosů z trestní činnosti, Moneyval, Finanční analytický úřad

Keywords

AML regulation, Financial intelligence unit, Suspicious transaction report, Moneyval, Money laundering, Financial analytical office

Klíčová slova

Moneyval, legalizácia výnosov z trestnej činnosti, AML smernica, oznámenie podozrivého obchodu, Finančný analytický úrad, pranie špinavých peňazí

Jazyk práce: slovenština

Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 27. 2. 2019

Obhajoba závěrečné práce

• Obhajoba proběhla 18. 6. 2019
• Vedoucí: Jarmila Radová
• Oponent: Milan Pecka

Vysoká škola ekonomická v Praze

Bakalářský studijní program / obor:
Finance a účetnictví / Finance