Legalizace výnosů z trestné činnosti a opatření proti ní

Viktorie Písaříková

Bakalářská práce

Legalising the proceeds of crime and taking action against it

Anotace:

V této bakalářské práci je analyzována problematika legalizace výnosů z trestné činnosti, přičemž je kladen důraz na právní a institucionální rámec České republiky a Evropské unie. Jsou vymezeny základní pojmy a teoretická východiska související s praním špinavých peněz a popsány hlavní způsoby a metody, které jsou v současnosti využívány. V rámci prevence je věnována pozornost nástrojům mezinárodní spolupráce, systému prevence v České republice a úloze Finančního analytického útvaru. Analýza účinnosti stávajících opatření poukazuje na jejich silné i slabé stránky a zaměřuje se na doporučení ke zlepšení legislativy a prevence.

Abstract:

This bachelor thesis analyzes the issue of the legalization of proceeds from criminal activities, with a focus on the legal and institutional framework of the Czech Republic and the European Union. Basic terms and theoretical principles related to money laundering are defined, and the main methods and practices currently used are described. In the context of prevention, attention is given to the tools of international cooperation, the prevention system in the Czech Republic, and the role of the Financial Analytical Unit. The analysis of the effectiveness of current measures highlights their strengths and weaknesses and focuses on recommendations for improving legislation and prevention strategies.

Klíčová slova

Praní špinavých peněz, legalizace výnosů, prevence, právní rámec, Finanční analytický útvar, mezinárodní spolupráce

Jazyk práce: čeština

Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 30. 4. 2025

Obhajoba závěrečné práce

• Obhajoba proběhla 17. 6. 2025
• Vedoucí: PhDr. Mgr. Pavel Vaněrek, LL.M.
• Oponent: JUDr. Bronislava Coufalová, Ph.D.

AMBIS vysoká škola, a.s.

Bakalářský studijní program / obor:
Bezpečnostní management / Bezpečnostní management