Praní špinavých peněz

Mgr. Michaela Augustová

Diplomová práce

Money laundering

Anotace:

Většina nelegálních aktivit lidské společnosti je zaměřena na získání nemalých finančních prostředků a s těmito prostředky následně nakládat jako s prostředky legálně nabytými; pro tyto aktivity se vžil termín praní špinavých peněz. V podmínkách globalizace ekonomiky, trhu, elektronického obchodu se organizovaná kriminalita stala novou kvalitou zločinu a praní špinavých peněz je jednou z jejích forem. S liberalizací hraniční kontroly po pádu „železné opony“ a kontroly migrujících osob se začala výrazně prosazovat mezinárodní organizace kriminality – mafie, triády, brigády a klany působící na území více států, odvádějící zisk z nelegální činnosti do jiných států, ukrývající své členy v zahraničí apod

Abstract:

The aim of my diploma work is to sketch out the problem of money laundering, to explicate the fundamentals of this process and to outline legal regulations on national as well as on international and regional level. The phenomenon of money laundering necessarily goes along with a crime. Money generated by crime is useless unless the original tainted source of funds can be obliterated. Once the funds have been laundered, they are reinvested in criminal activities again, thus perpetuating the most vicious of circles.

Klíčová slova

praní špinavých peněz, legalizace výnosů, money laundering

Jazyk práce: čeština

Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 27. 3. 2007

Obhajoba závěrečné práce

• Obhajoba proběhla 9. 5. 2007
• Vedoucí: doc. JUDr. Marek Fryšták, Ph.D.

Masarykova univerzita

Právnická fakulta

Magisterský studijní program / obor:
Právo a právní věda / Právo