Bc. Kristina Sevastianova

Master's thesis

Nové přístupy při odhalování snah o legalizaci výnosů z trestné činnosti v bankovnictví

New approaches to detect efforts in laundering the proceeds of criminal activities in the banking sector
Abstract:
Diplomová práce se zabývá problematikou praní špinavých peněz. V první části této práce jsou objasněna teoretická východiska, která se vztahují k problematice prání špinavých peněz. Tyto teoretické poznatky jsou dále uplatněny v části analytické a praktické. Analytická část obsahuje charakteristiku nových konceptů a technologií v oblasti prání peněz vypracovanou komparaci mezi jednotlivými staty. V …more
Abstract:
This thesis deals with money laundering. The first part of this work explains the theoretical bases related to money laundering. These theoretical findings are further applied in the analytical and practical part. The analytical part contains the characteristics of new concepts and technologies in the area of money laundering elaborated by comparison between individual articles. In the practical part …more
 

Keywords

Praní špinavých peněz AML legalizace výnosů z trestné činnosti financování terorismu identifikace klienta podezřelý obchod Finančně analytický úřad FAÚ KYC
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 12. 4. 2019
Identifier: https://is.vsfs.cz/th/f9ylw/

Thesis defence

  • Date of defence: 15. 6. 2019
  • Supervisor: doc. JUDr. Ing. Otakar Schlossberger, Ph.D.
  • Reader: Ing. Josef Budík, CSc.

Citation record

Cite this text

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Vysoká škola finanční a správní
Složka Reference to the local database directory of the institution